第1篇 石油公司化工及燃?xì)怃N(xiāo)售制度

石油公司化工及燃?xì)怃N(xiāo)售

第一條 公司化工品銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)公司化工及燃?xì)猱a(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)管理。

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司化工及燃?xì)馄窢I(yíng)銷(xiāo)管理職責(zé)包括:

(一)制定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作流程和管理制度并組織實(shí)施,提高市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作的規(guī)范化和專(zhuān)業(yè)化水平;

(二)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)策略,制定產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方案并組織實(shí)施;

(三)審核所屬單位提交的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)方案,為各所屬單位的市場(chǎng)拓展提供有效支持;

(四)負(fù)責(zé)化工及燃?xì)猱a(chǎn)品品牌推廣的策劃,對(duì)所屬單位廣告策劃方案進(jìn)行審核,推進(jìn)公司品牌建設(shè),提高公司品牌知名度。

第二條 營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃

公司化工品銷(xiāo)售部在集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制化工業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,納入公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃中,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)審議后提交集團(tuán)公司審批,編制過(guò)程中所屬單位提供基礎(chǔ)資料。

全資公司在產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制本公司戰(zhàn)略,報(bào)公司化工品銷(xiāo)售部審核、黨政聯(lián)席會(huì)審批后組織實(shí)施;控參股公司在產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司戰(zhàn)略指引下,編制本公司戰(zhàn)略,提交本單位決策機(jī)構(gòu)審批,并報(bào)公司化工品銷(xiāo)售部備案。

第三條 價(jià)格管理

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司價(jià)格與客戶(hù)管理委員會(huì)在集團(tuán)給予浮動(dòng)范圍內(nèi),進(jìn)一步確定所屬單位產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的波動(dòng)范圍;所屬單位在價(jià)格與客戶(hù)管理委員會(huì)規(guī)定的上下限范圍內(nèi)、根據(jù)市場(chǎng)情況確定產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格,實(shí)現(xiàn)效益最大化。

(一)購(gòu)進(jìn)價(jià)格

化工產(chǎn)品、燃?xì)猱a(chǎn)品購(gòu)進(jìn)價(jià)格由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定或采取銷(xiāo)售倒推模式確定購(gòu)進(jìn)價(jià),公司化工品銷(xiāo)售部可根據(jù)市場(chǎng)情況提出價(jià)格調(diào)整建議。

(二)銷(xiāo)售價(jià)格

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司給予各全資區(qū)域公司一定的價(jià)格權(quán)限,權(quán)限內(nèi)自行審批執(zhí)行,超出權(quán)限上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司或集團(tuán)公司審批。促銷(xiāo)政策由全資公司提交建議至公司化工品銷(xiāo)售部審核、黨政聯(lián)席會(huì)審議,集團(tuán)公司審批后執(zhí)行。

控參股公司化工及燃?xì)猱a(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格由各單位自行制定實(shí)施,超出權(quán)限上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司或集團(tuán)公司審批;促銷(xiāo)方案需產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司、集團(tuán)公司審批后方可執(zhí)行。

第四條 需求計(jì)劃

所屬單位采購(gòu)集團(tuán)公司統(tǒng)銷(xiāo)的化工及燃?xì)馄?應(yīng)按年度、季度、月度編制需求計(jì)劃,所屬單位制定其化工及燃?xì)馄沸枨笥?jì)劃后上報(bào)公司化工品銷(xiāo)售部審核,主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司化工品銷(xiāo)售部依據(jù)集團(tuán)化工品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)量將需求計(jì)劃分解形成所屬單位的配置計(jì)劃,并下達(dá)所屬單位執(zhí)行。

第五條 銷(xiāo)售計(jì)劃

公司化工品銷(xiāo)售部根據(jù)所屬單位上報(bào)的年度、季度、月度銷(xiāo)售計(jì)劃及市場(chǎng)預(yù)期,編制化工及燃?xì)怃N(xiāo)售計(jì)劃表,報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議后,報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的銷(xiāo)售計(jì)劃數(shù)據(jù),由公司化工品銷(xiāo)售部進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整平?后,提交公司計(jì)劃與油氣銷(xiāo)售部統(tǒng)一下發(fā)至所屬單位執(zhí)行。

全資公司、控股公司、參股公司的年度、季度、月度銷(xiāo)售計(jì)劃報(bào)公司化工品銷(xiāo)售部審核,總經(jīng)理辦公會(huì)審批。

第六條 化工及燃?xì)猱a(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃的執(zhí)行

(一)銷(xiāo)售計(jì)劃一經(jīng)確定,公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、所屬單位應(yīng)各司其職,認(rèn)真組織落實(shí)。

(二)公司通過(guò)所屬單位上報(bào)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)、周報(bào)的形式對(duì)化工產(chǎn)品銷(xiāo)售完成情況進(jìn)行監(jiān)控分析。

第七條 客戶(hù)管理

(一)公司化工品銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)公司化工及燃?xì)猱a(chǎn)品的客戶(hù)管理方案的編制、上報(bào)、實(shí)施。

(二)對(duì)于化工及燃?xì)猱a(chǎn)品,產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司統(tǒng)一制定客戶(hù)管理辦法,客戶(hù)由所屬單位自行管理,并向公司化工品銷(xiāo)售部備案客戶(hù)檔案。

(三)公司化工品銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)公司客戶(hù)管理相關(guān)制度的編制和組織實(shí)施。并對(duì)所屬單位客戶(hù)管理工作進(jìn)行考核監(jiān)督。

第八條 激勵(lì)機(jī)制

化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)激勵(lì)機(jī)制由公司化工品銷(xiāo)售部統(tǒng)一制定,報(bào)集團(tuán)公司審批。全資公司根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司整體激勵(lì)原則,自行制定符合實(shí)際發(fā)展要求的激勵(lì)方案,報(bào)公司化工品銷(xiāo)售部備案?？貐⒐晒驹诋a(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司激勵(lì)原則指導(dǎo)下制定內(nèi)部詳細(xì)激勵(lì)方案,報(bào)公司化工品銷(xiāo)售部備案。

第九條 物流體系構(gòu)建

物流體系是物品從供應(yīng)地向接受地的實(shí)體流動(dòng)過(guò)程中,將運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、配送、信息處理等基本功能實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合組合而成的一個(gè)整體。化工產(chǎn)品一次物流指將化工品從生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)輸?shù)街醒雮}(cāng)。二次物流指從中央倉(cāng)運(yùn)輸?shù)娇蛻?hù)。

化工業(yè)務(wù)一次物流方案由公司化工品銷(xiāo)售部提出申請(qǐng),黨政聯(lián)席會(huì)審批?；I(yè)務(wù)二次物流方案由所屬單位提申請(qǐng),公司化工品銷(xiāo)售部審核,黨政聯(lián)席會(huì)審批。

化工業(yè)務(wù)一次公路物流和二次公路由省石化工貿(mào)承擔(dān)并組織實(shí)施。

第十條 化工及燃?xì)馐酆蠓?wù)

公司建立售后服務(wù)雙通道機(jī)制,即客戶(hù)既可反饋售后服務(wù)相關(guān)信息至客服中心,由客戶(hù)中心反饋至相應(yīng)單位解決,也可直接反饋至所屬單位進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

第2篇 石油公司終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展制度

石油公司終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展

第一條 油氣站終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃

公司投資規(guī)劃部在集團(tuán)公司營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制產(chǎn)公司油氣終端規(guī)劃,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)審議后提交集團(tuán)公司審批,編制過(guò)程中所屬單位提供基礎(chǔ)資料。

全資公司在產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制本公司終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司黨政聯(lián)席會(huì)審批后組織實(shí)施?？貐⒐晒驹诋a(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司戰(zhàn)略指引下,編制本單位終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,提交本單位決策機(jī)構(gòu)審批,并報(bào)公司投資規(guī)劃部備案。

第二條 化工終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃

(一)公司化工品銷(xiāo)售部統(tǒng)一規(guī)劃化工網(wǎng)絡(luò)布局,明確各涉化企業(yè)銷(xiāo)售區(qū)域;并定期對(duì)現(xiàn)有中央倉(cāng)布局進(jìn)行回顧、評(píng)價(jià),提出優(yōu)化建議。

(二)全資公司提出中央倉(cāng)布局申請(qǐng),報(bào)公司化工品銷(xiāo)售部審核,黨政聯(lián)席會(huì)審批后實(shí)施;控參股公司履行內(nèi)部審批程序后報(bào)將結(jié)果報(bào)公司化工品銷(xiāo)售部備案。

第三條 終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃

所屬單位上報(bào)終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃至公司投資規(guī)劃部,公司投資規(guī)劃部匯總平衡網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃,提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審核、集團(tuán)公司審批。公司投資規(guī)劃部根據(jù)審批后的終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃,分解形成所屬單位的終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃,并下達(dá)所屬單位執(zhí)行。

第四條 終端發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化管理

公司投資規(guī)劃部組織制定全資公司標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定(投資模型、形象標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)油氣站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相關(guān)入圍招標(biāo),站點(diǎn)評(píng)估流程等),經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)審核后,報(bào)集團(tuán)公司審批。

全資公司按照產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司制定的標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定執(zhí)行;控參股公司自行制定標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定。

第3篇 石油公司安全環(huán)保消防治安保衛(wèi)管理制度

石油公司安全環(huán)保消防治安保衛(wèi)管理

第七十九條產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及所屬單位應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī),樹(shù)立'以人為本'的思想,堅(jiān)持'安全第一、預(yù)防為主、綜合治理'的方針,貫徹'誠(chéng)信、創(chuàng)新、業(yè)績(jī)、和諧、安全'的核心經(jīng)營(yíng)理念,實(shí)施安全生產(chǎn)目標(biāo)管理,建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理,建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,完善安全監(jiān)督機(jī)制,采用先進(jìn)適用的安全技術(shù)和裝備,抓好安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育,堅(jiān)持安全生產(chǎn)檢查,保證安全生產(chǎn)投入,加大事故隱患整改和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控力度,全面提高安全生產(chǎn)管理水平。

第八十條產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司安全管理要求,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核、協(xié)調(diào)所屬單位開(kāi)展安全環(huán)保節(jié)能工作。所屬單位負(fù)責(zé)安全環(huán)保節(jié)能工作的具體實(shí)施和管理。

第八十一條安全管理組織機(jī)構(gòu)

公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)公司的安全環(huán)保消防治安保衛(wèi)管理工作。

公司設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)作為安全管理的最高機(jī)構(gòu),公司及所屬單位總經(jīng)理是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對(duì)公司安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。

下屬各公司可根據(jù)實(shí)際情況成立安全生產(chǎn)委員會(huì)或相應(yīng)機(jī)構(gòu),統(tǒng)一協(xié)調(diào)指導(dǎo)各公司生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全和職業(yè)健康等各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。下屬各公司總經(jīng)理任安委會(huì)主任。

各公司安委會(huì)設(shè)辦公室,安委會(huì)辦公室設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門(mén),負(fù)責(zé)處理安委會(huì)的日常工作。

各公司應(yīng)設(shè)置相對(duì)獨(dú)立的專(zhuān)門(mén)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備滿(mǎn)足工作需要的專(zhuān)職安全管理人員,基層各庫(kù)站配備專(zhuān)(兼)職安全管理人員。

第八十二條安全標(biāo)準(zhǔn)化管理

公司及所屬單位應(yīng)按照集團(tuán)公司及各地方政府安全管理要求,建立并推行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系以hse體系、西安市高危行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系為基準(zhǔn)。

公司定期對(duì)所屬單位安全達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核管理,并建立安全標(biāo)準(zhǔn)化考核機(jī)制,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效管理機(jī)制。產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司制定《安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》,該規(guī)范由《安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》及附件1:《安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)辦法》和附件2:《安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》組成。該規(guī)范適用于產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬各單位。

第八十三條安全生產(chǎn)責(zé)任制

(一)公司機(jī)關(guān)及所屬單位總經(jīng)理對(duì)本公司的安全生產(chǎn)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人;分管安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,其他領(lǐng)導(dǎo)按照'誰(shuí)主管,誰(shuí)負(fù)責(zé)'的原則,對(duì)分管工作的安全生產(chǎn)負(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;各職能管理部門(mén)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi),對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)管理責(zé)任;員工對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)工作負(fù)直接責(zé)任。

(二)各公司安全生產(chǎn)責(zé)任制制定范圍應(yīng)覆蓋本公司所有組織、管理部門(mén)和崗位。應(yīng)根據(jù)其組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及職能,分別制定出各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、管理部門(mén)的安全生產(chǎn)責(zé)任制;根據(jù)公司所有崗位設(shè)置及職責(zé),分別制定出各崗位員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制。

(三)各公司應(yīng)把安全生產(chǎn)責(zé)任制考核情況列入對(duì)單位安全生產(chǎn)考核的主要內(nèi)容,同時(shí)作為對(duì)主要責(zé)任人的業(yè)績(jī)考核內(nèi)容之一。

第八十四條安全事故隱患管理

(一)公司所屬單位要建立事故隱患立項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)整改制度,對(duì)排查出的事故隱患實(shí)行分級(jí)動(dòng)態(tài)管理。

事故隱患整改實(shí)行公司責(zé)任制。公司是識(shí)別、評(píng)估和整改事故隱患的責(zé)任主體,對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)事故隱患都必須組織整改。

(二)事故隱患在未整改或銷(xiāo)項(xiàng)前,必須采取措施加以監(jiān)控。所有事故隱患實(shí)行所在崗位、基層單位、所屬單位三級(jí)監(jiān)控;一般事故隱患和較大事故隱患由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部或所屬單位督察管理,重大事故隱患實(shí)行公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部督察管理,特大事故隱患由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部報(bào)集團(tuán)公司,由集團(tuán)公司督察管理。

(三)員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患的義務(wù)。崗位員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行巡檢制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患;所屬各公司應(yīng)定期開(kāi)展安全生產(chǎn)狀況評(píng)估、評(píng)價(jià),查找事故隱患;產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司應(yīng)組織安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)和事故隱患調(diào)查工作,掌握事故隱患情況。

(四)對(duì)需要立項(xiàng)投資整改的事故隱患應(yīng)組織評(píng)估。產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司應(yīng)成立重大事故隱患評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組。評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,安全部門(mén)組織投資規(guī)劃、財(cái)務(wù)資產(chǎn)、銷(xiāo)售管理、事故隱患所在單位及有關(guān)專(zhuān)家參加。

(五)根據(jù)事故隱患評(píng)估結(jié)果,較大事故隱患、重大事故隱患整改方案由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部實(shí)施或所屬單位組織實(shí)施并向公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案;特大事故隱患整改方案由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織實(shí)施,報(bào)集團(tuán)公司備案,集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)督察。

第八十五條安全應(yīng)急預(yù)案管理

(一)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系由產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司生產(chǎn)安全綜合應(yīng)急預(yù)案、所屬單位生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案和基層單位現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案組成。

公司生產(chǎn)安全綜合應(yīng)急預(yù)案由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)組織編制和修訂,經(jīng)公司主管副總經(jīng)理審核,由公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施,并報(bào)集團(tuán)公司備案。

所屬單位生產(chǎn)安全綜合應(yīng)急預(yù)案由全資公司安全主管部門(mén)負(fù)責(zé)編制和修訂,由單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施,報(bào)公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案。

基層單位生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案由各基層單位針對(duì)本單位存在的重大危險(xiǎn)源和不安全因素及可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故進(jìn)行編制和修訂,由本單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施,報(bào)送上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)備案。

(二)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)由公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援指揮部及應(yīng)急管理辦公室、專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援組和專(zhuān)家組組成。

(三)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司機(jī)關(guān)及所屬單位負(fù)責(zé)組建本單位應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)和專(zhuān)、兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍,對(duì)應(yīng)急救援人員配備相應(yīng)的應(yīng)急救援設(shè)備和個(gè)體防護(hù)設(shè)備,定期進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和演練,不斷提升其應(yīng)急救援能力。

第八十六條生產(chǎn)安全事故管理

(一)公司所屬單位員工傷亡事故由本單位負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理部門(mén)組織登記、報(bào)告和處理;火災(zāi)、盜搶事故由負(fù)責(zé)消防保衛(wèi)管理的部門(mén)組織登記、報(bào)告和處理;涉及與生產(chǎn)有關(guān)的火災(zāi)、爆炸事故處理,應(yīng)由本單位安全生產(chǎn)管理部門(mén)和消防管理部門(mén)共同組織登記、報(bào)告和處理。其他生產(chǎn)安全事故由業(yè)務(wù)主管部門(mén)會(huì)同安全管理部門(mén)共同組織登記、報(bào)告和處理。較大以上事故,由產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司視情況協(xié)同調(diào)查處理。

(二)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室(或安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部)接到各類(lèi)事故的報(bào)告后,根據(jù)事故響應(yīng)匯報(bào),屬于一般以上事故立即向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),較大以上事故向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的同時(shí),根據(jù)事故情況向集團(tuán)公司安委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

(三)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部安全事故責(zé)任追究制度。對(duì)發(fā)生的重、特大責(zé)任事故,除國(guó)家按照有關(guān)法律,法規(guī)追究直接責(zé)任人的責(zé)任外,還要根據(jù)情節(jié),對(duì)確實(shí)負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全工作副

職、業(yè)務(wù)分管副職等分別給予組織處理或行政處分(黨務(wù)干部的黨內(nèi)處分參照?qǐng)?zhí)行)。組織處理分批評(píng)教育、主動(dòng)辭職、引咎辭職、責(zé)令辭職、免職等。

(四)公司所屬單位在事故基本查清后應(yīng)向上級(jí)正式匯報(bào)。所屬單位發(fā)生較大以上事故,主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)帶領(lǐng)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人到產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司匯報(bào)。所屬單位發(fā)生重大事故,由產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司視情況決定到集團(tuán)公司匯報(bào)。

第八十七條安全生產(chǎn)費(fèi)用管理

(一)公司安全專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用按照'項(xiàng)目計(jì)取、確保需求、公司統(tǒng)籌、規(guī)范使用'的原則進(jìn)行管理。公司財(cái)務(wù)管理人員應(yīng)將安全費(fèi)用納入公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,保證專(zhuān)款專(zhuān)用,并監(jiān)督其合理使用。

(二)公司所屬全資公司安全生產(chǎn)費(fèi)用由各單位自行審批,使用情況報(bào)公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案,所屬控股公司安全費(fèi)用的使用由各單位自行核算、審批,使用情況報(bào)公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案。所屬參股公司將安全費(fèi)用使用情況報(bào)備給控股方的同時(shí),應(yīng)報(bào)公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案。公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部將匯總后結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司備案。

第八十八條環(huán)境保護(hù)管理

(一)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司按照'預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理'的環(huán)境保護(hù)原則,在預(yù)防產(chǎn)生新污染源的同時(shí),通過(guò)采用先進(jìn)的工藝、技術(shù)和設(shè)備,不斷減少污染物排放量,提高公司的環(huán)境管理水平。

(二)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)是環(huán)境保護(hù)管理工作的最高機(jī)構(gòu),按照'誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)'的原則,對(duì)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)行分級(jí)管理。公司機(jī)關(guān)及所屬單位負(fù)責(zé)人是本單位環(huán)境保護(hù)工作的第一責(zé)任人,明確本單位環(huán)保管理人員,建立崗位責(zé)任制。

(三)各級(jí)項(xiàng)目投資部門(mén)對(duì)本單位新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)負(fù)責(zé),工程建設(shè)部門(mén)對(duì)施工建設(shè)期間環(huán)境保護(hù)管理負(fù)責(zé)。

(四)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司機(jī)關(guān)及所屬單位應(yīng)將環(huán)保費(fèi)用支出納入預(yù)算管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,并將環(huán)境治理投資納入年度計(jì)劃。

(五)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司對(duì)環(huán)境保護(hù)先進(jìn)單位和個(gè)人予以表彰或獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)造成環(huán)境污染、生態(tài)破壞的單位和個(gè)人,視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)或相應(yīng)行政處分,對(duì)觸犯法律的移交司法機(jī)關(guān)處理。

第八十九條節(jié)能管理

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司積極推行節(jié)能技術(shù)進(jìn)步,提高能源利用效率,鼓勵(lì)、支持所屬單位與職工開(kāi)展節(jié)能技術(shù)研究,提出節(jié)能合理化建議。

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司與所屬單位通過(guò)設(shè)立節(jié)能管理部門(mén)實(shí)現(xiàn)對(duì)節(jié)能的統(tǒng)一管理。公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是節(jié)能工作的歸口管理部門(mén),綜合管理全集團(tuán)的節(jié)能工作;下屬各單位設(shè)立相應(yīng)的節(jié)能管理部門(mén)負(fù)責(zé)本單位的節(jié)能工作。

第九十條消防、治安保衛(wèi)、交通安全管理

公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是負(fù)責(zé)消防、治安保衛(wèi)管理機(jī)構(gòu);公司辦公室是公司交通安全管理機(jī)構(gòu)。公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部、辦公室負(fù)責(zé)建立相關(guān)管理制度,并定期進(jìn)行培訓(xùn)、監(jiān)督、檢查,及時(shí)處理上報(bào)相關(guān)事故。

公司所屬單位要建立健全消防、治安保衛(wèi)、交通安全機(jī)構(gòu)、明確責(zé)任、建立隊(duì)伍,加強(qiáng)預(yù)防和培訓(xùn)教育,做好設(shè)施與裝備的維護(hù),特別是涉油(氣)、化工產(chǎn)品的單位,要做好消防安全和治安保衛(wèi)工作,加強(qiáng)油區(qū)治安整治和交通安全管理,防止偷盜和交通事故發(fā)生。

第4篇 石油銷(xiāo)售公司存貨管理制度

石油銷(xiāo)售公司存貨管理制度

第一章 總則

第一條為了優(yōu)化企業(yè)存貨管理,保障倉(cāng)庫(kù)保管安全、有序、規(guī)范,提高倉(cāng)庫(kù)工作效率,特制定本辦法。

第二條本辦法中的存貨是指公司在日?；顒?dòng)中持有的,以備出售的產(chǎn)成品或商品、在產(chǎn)品,以及在生產(chǎn)或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料,主要包括各類(lèi)原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、周轉(zhuǎn)材料等。

第三條存貨只有同時(shí)滿(mǎn)足以下兩個(gè)條件,才能加以確認(rèn):

(一)該存貨包含的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入公司;

(二)該存貨的成本能夠可靠地計(jì)量。

第二章 存貨的計(jì)量

第四條存貨的初始成本的計(jì)量

存貨在取得時(shí),應(yīng)按照實(shí)際成本入賬。存貨實(shí)際成本的計(jì)量因來(lái)源不同而有所不同,具體按以下原則確定:

(一)購(gòu)入的存貨,其實(shí)際成本包括買(mǎi)價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗、入庫(kù)前的挑選整理費(fèi)等。

(二)自制的存貨,有自制的原材料、包裝物、低值易耗品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。它們的實(shí)際成本包括制造過(guò)程中所耗用的原材料、工資和有關(guān)費(fèi)用等實(shí)際成本。

第五條存貨發(fā)出成本的計(jì)量

采用加權(quán)平均成本進(jìn)行日常核算。

第三章 存貨的收發(fā)管理

第六條化工產(chǎn)品采購(gòu)必須由銷(xiāo)售部依據(jù)公司年度制定的采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu),周轉(zhuǎn)材料由綜合辦公室依據(jù)公司年度制定的周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)。

(一)存貨入庫(kù)管理

1. 存貨采購(gòu)必須按規(guī)定取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。對(duì)確實(shí)不能取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,須事先提出申請(qǐng),報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn),方可采購(gòu)。

2. 化工產(chǎn)品入庫(kù)由經(jīng)辦人員根據(jù)發(fā)票、運(yùn)雜費(fèi)等外來(lái)憑證與采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同核對(duì),檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和發(fā)貨日期等是否與合同、計(jì)劃相符。核對(duì)無(wú)誤后,交由倉(cāng)庫(kù)人員填制材料驗(yàn)收入庫(kù)單,倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)入庫(kù)單的內(nèi)容核對(duì)入庫(kù)并簽字,化工產(chǎn)品經(jīng)辦人據(jù)此報(bào)帳。財(cái)務(wù)人員根據(jù)有關(guān)憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價(jià)格的合理性,并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

3. 周轉(zhuǎn)材料入庫(kù)由綜合辦公室經(jīng)辦人員根據(jù)發(fā)票等外來(lái)憑證,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數(shù)量相符。核對(duì)無(wú)誤后,交由綜合辦公室倉(cāng)庫(kù)人員填制周轉(zhuǎn)材料入庫(kù)單,綜合辦公室倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)入庫(kù)單的內(nèi)容核對(duì)入庫(kù)并簽字,綜合辦公室經(jīng)辦人據(jù)此報(bào)帳。財(cái)務(wù)人員根據(jù)有關(guān)憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價(jià)格的合理性,并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

存貨驗(yàn)收過(guò)程中,如有數(shù)量、質(zhì)量、型號(hào)規(guī)格不符及破壞、毀壞等情況應(yīng)查明原因,屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的,拒絕入庫(kù),實(shí)行退貨,如不符,應(yīng)由銷(xiāo)售部或綜合辦公室會(huì)同相關(guān)部門(mén)按照公司關(guān)于質(zhì)量管理規(guī)定提出索賠等處理意見(jiàn),財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)拒絕付款或部分拒絕付款。

(二)存貨發(fā)出的管理

1. 周轉(zhuǎn)材料,根據(jù)當(dāng)期消耗計(jì)劃,由使用部門(mén)填制'周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用單',由責(zé)任部門(mén)審核簽字,綜合辦公室倉(cāng)庫(kù)人員據(jù)此辦理周轉(zhuǎn)材料出庫(kù)。

2. 化工產(chǎn)品出庫(kù),公司堅(jiān)持先款后貨原則,由銷(xiāo)售部依據(jù)公司制定客戶(hù)管理辦法和結(jié)算管理辦法進(jìn)行銷(xiāo)售出庫(kù)單編制,財(cái)務(wù)部相關(guān)人員對(duì)貨款是否到賬進(jìn)行審核,審核無(wú)誤后在銷(xiāo)售出庫(kù)單簽字確認(rèn),公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終簽字確認(rèn),銷(xiāo)售部將確定無(wú)誤的銷(xiāo)售出庫(kù)單蓋章傳真至倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)據(jù)以辦理提貨手續(xù)。

第四章 存貨明細(xì)賬管理

第七條所有入庫(kù)儲(chǔ)存的商品、材料物資,應(yīng)按品種登記明細(xì)卡,記錄收發(fā)數(shù)并結(jié)出余額,隨時(shí)與實(shí)存數(shù)量進(jìn)行核對(duì),并做到卡、實(shí)相符。如有不符,應(yīng)查明原因并及時(shí)糾正。

第八條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立存貨明細(xì)賬,詳細(xì)登記存貨的類(lèi)別、編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等,并定期與財(cái)務(wù)部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對(duì)。

第九條存貨明細(xì)賬是記錄實(shí)物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊(cè),必須按品種、規(guī)格登記,妥善保管,年終裝訂成冊(cè),至少保存5年。

第十條入庫(kù)記錄不得隨意修改。如確需修改入庫(kù)記錄,應(yīng)當(dāng)經(jīng)有效授權(quán)批準(zhǔn)。

第五章 存貨的清查

第十一條每月要進(jìn)行不定期盤(pán)點(diǎn),每年要進(jìn)行期末全面盤(pán)點(diǎn)工作,對(duì)庫(kù)存材料、在制品、產(chǎn)成品等存貨資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

第十二條由財(cái)務(wù)部組織力量,做好充分準(zhǔn)備,根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)度,安排盤(pán)點(diǎn)時(shí)間;要事先準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)清冊(cè),盤(pán)點(diǎn)時(shí)逐一登記,發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)、陳舊、失效的存貨,要單獨(dú)注明,寫(xiě)明盤(pán)點(diǎn)日期,并由盤(pán)點(diǎn)人簽章。對(duì)從實(shí)際盤(pán)點(diǎn)日至12月31日的存貨每一筆收發(fā)業(yè)務(wù)都要單獨(dú)列示計(jì)算。

第十三條存貨發(fā)生盤(pán)盈、盤(pán)虧及毀損,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定審批處理,盤(pán)盈的存貨沖減當(dāng)期的管理費(fèi)用,盤(pán)虧的存貨,應(yīng)查明原因,由于管理人員管理不善原因造成的,應(yīng)予以罰款,在扣減過(guò)失人或者保險(xiǎn)等賠款和殘值后,計(jì)入當(dāng)期的管理費(fèi)用,屬于非正常損失的,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。

第六章 附則

第十四條本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十五條本辦法自下發(fā)之日起施行。

第5篇 石油公司職業(yè)病危害事故處置報(bào)告制度

石油銷(xiāo)售公司職業(yè)病危害事故處置與報(bào)告制度

第一章 總則

第一條為規(guī)范職業(yè)病危害事故的調(diào)查處理,及時(shí)有效地控制、處置和報(bào)告各類(lèi)職業(yè)病危害事故,根據(jù)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》、國(guó)家安全監(jiān)管總局《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)的要求,結(jié)合石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'hb公司'或'公司')實(shí)際情況,特制定本制度。

第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動(dòng)的員工。

第二章 事故管理

第三條職業(yè)病危害事故等級(jí)

參照《職業(yè)病危害事故調(diào)查處理辦法》,按一次職業(yè)病危害事故所造成的危害嚴(yán)重程度,職業(yè)病危害事故分為三類(lèi):

(一)一般事故:發(fā)生急性職業(yè)病10人以下的;

(二)重大事故:發(fā)生急性職業(yè)病10人以上50人以下或者死亡5人以下的,或者發(fā)生職業(yè)性炭疽5人以下的;

(三)特大事故:發(fā)生急性職業(yè)病50人以上或者死亡5人以上,或者發(fā)生職業(yè)性炭疽5人以上的。

第四條管理分工

(一)確立處理職業(yè)病危害事故的專(zhuān)職機(jī)構(gòu)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人;

(二)制定職業(yè)病危害事故的處置方案,明確各類(lèi)危害事故發(fā)生時(shí),各負(fù)責(zé)人和相應(yīng)機(jī)構(gòu)的職責(zé)和任務(wù)。

第五條事故處置、報(bào)告、調(diào)查

(一)依法采取臨時(shí)控制和應(yīng)急救援措施,及時(shí)組織搶救急性職業(yè)病病人,對(duì)遭受或者可能遭受急性職業(yè)病危害的勞動(dòng)者,及時(shí)組織救治、進(jìn)行衛(wèi)生檢查和醫(yī)學(xué)觀察;

(二)停止導(dǎo)致職業(yè)病危害事故的作業(yè),控制事故現(xiàn)場(chǎng),防止事態(tài)擴(kuò)大,把事故危害降到最低限度;

(三)保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng),保留導(dǎo)致職業(yè)病危害事故的材料、設(shè)備和工具等;

(四)立即向公司綜合辦公室報(bào)告事故,報(bào)告內(nèi)容包括事故發(fā)生的地點(diǎn)、時(shí)間、發(fā)病情況、死亡人數(shù)、可能發(fā)生原因、已采取措施和發(fā)展趨勢(shì)等,任何部門(mén)和個(gè)人不得以任何借口對(duì)職業(yè)病危害事故瞞報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)和遲報(bào);

(五)組成職業(yè)病危害事故調(diào)查組,配合上級(jí)行政部門(mén)進(jìn)行事故調(diào)查,調(diào)查內(nèi)容包括:

1、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)和調(diào)查取證,查明職業(yè)病危害事故發(fā)生的經(jīng)過(guò)、原因、人員傷亡情況和危害程度;

2、分析事故責(zé)任;

3、提出對(duì)事故責(zé)任人的處罰意見(jiàn);

4、提出防范事故再次發(fā)生所應(yīng)采取改進(jìn)措施的意見(jiàn);

5、形成職業(yè)病事故調(diào)查處理報(bào)告。

(六)事故調(diào)查組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證時(shí),任何部門(mén)和個(gè)人不得拒絕、隱瞞或提供虛假證據(jù)或資料,不得阻礙、干涉事故調(diào)查組的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和取證工作;

第三章 附則

第六條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第6篇 石油銷(xiāo)售公司內(nèi)部會(huì)計(jì)稽核制度

石油銷(xiāo)售公司內(nèi)部會(huì)計(jì)稽核制度(試行)

第一章 總則

第一條為加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,提供更為準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息, 依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的要求, 對(duì)公司的會(huì)計(jì)核算等業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部稽核檢查 , 特制定本辦法。

第二條會(huì)計(jì)稽核制度, 在于防止會(huì)計(jì)核算工作中的差錯(cuò)和有關(guān)人員的舞弊。通過(guò)稽核, 對(duì)日常會(huì)計(jì)核算工作中出現(xiàn)的疏忽、錯(cuò)誤等及時(shí)加以糾正或者制止, 以提高會(huì)計(jì)核算工作的質(zhì)量。會(huì)計(jì)稽核是會(huì)計(jì)工作的重要內(nèi)容, 也是規(guī)范會(huì)計(jì)行為、提高會(huì)計(jì)資料質(zhì)量的重要保證。

第二章 工作權(quán)限及崗位職責(zé)

第三條公司財(cái)務(wù)部必須指定內(nèi)部會(huì)計(jì)專(zhuān)職人員擔(dān)任稽核崗位,履行稽核職責(zé)。

第四條出納人員不得兼管稽核工作。出納工作必須經(jīng)過(guò)審核人員事前稽核方能辦理收支。出納人員只能對(duì)已經(jīng)稽核的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行事中復(fù)核,并辦理有關(guān)財(cái)務(wù)收支手續(xù)。

第五條稽核人員應(yīng)當(dāng)具備與其從事的工作相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,應(yīng)當(dāng)保持知識(shí)的不斷更新,不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

第六條稽核工作人員的權(quán)責(zé):

(一)審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,應(yīng)根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行逐筆審核,對(duì)于不符合規(guī)定的收支,應(yīng)及時(shí)提出意見(jiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),采取措施進(jìn)行處理。

(二)復(fù)核會(huì)計(jì)憑證。會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核應(yīng)每日隨著經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生逐筆進(jìn)行復(fù)核,不能拖拉積壓,貽誤記賬,對(duì)其審核的憑證應(yīng)簽名或蓋章。

(三)復(fù)核賬簿。對(duì)賬簿復(fù)核應(yīng)規(guī)定日期進(jìn)行抽查,并對(duì)抽查日期登入檢查簿。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)提出更正意見(jiàn),責(zé)令主管人員更正。

(四)復(fù)核會(huì)計(jì)報(bào)表。會(huì)計(jì)報(bào)表的復(fù)核應(yīng)按上級(jí)主管部門(mén)的要求,對(duì)報(bào)表的合理性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查和審核。

(五)稽核人員針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)稽查事項(xiàng),應(yīng)于稽核事項(xiàng)完畢后,據(jù)實(shí)出具稽核報(bào)告,稽核事項(xiàng)如涉及到有關(guān)部門(mén)的,應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門(mén),共同出具稽核報(bào)告。如遇意見(jiàn)不一致,需單獨(dú)提出,與核查報(bào)告一并提出。

(六)稽核人員在履行職責(zé)時(shí)有權(quán)要求相關(guān)部門(mén)和人員提供與稽核事項(xiàng)有關(guān)的文件資料賬目及有關(guān)其他資料。

第七條稽核人員辦理稽核事項(xiàng)時(shí),應(yīng)當(dāng)客觀公正、實(shí)事求是、廉潔奉公、保守秘密。

第三章 會(huì)計(jì)稽核的辦法

第八條會(huì)計(jì)稽核采用日?；伺c專(zhuān)項(xiàng)稽核相結(jié)合的辦法進(jìn)行。

第九條稽核人員在日?；斯ぷ髦?應(yīng)在被稽核的憑證、報(bào)表、資料上簽字。

第十條稽核人員專(zhuān)項(xiàng)稽核后應(yīng)出具稽查報(bào)告,報(bào)告中應(yīng)記載下列事項(xiàng):

(一)問(wèn)題及原因,并記明日期。

(二)詳細(xì)情況分析,具體處理整改意見(jiàn)及報(bào)告簽署及日期。

第四章 稽核的主要內(nèi)容

第十一條原始憑證的審核

(一)原始憑證的內(nèi)容(包括憑證名稱(chēng)、填制日期、填制者名稱(chēng)、經(jīng)辦人簽章、憑證接受者名稱(chēng)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額)是否齊全,原始憑證是否合法。

(二)原始憑證是否涂改、偽造和變?cè)臁?/p>

(三)原始憑證記載的數(shù)量、金額是否有誤。

(四)購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的原始憑證,是否有實(shí)物驗(yàn)收證明及入庫(kù)單。

(五)支付款項(xiàng)的原始憑證,是否附有收款單位或收款人的收據(jù)(發(fā)票)。

(六)原始憑證的內(nèi)容是否符合國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、公司財(cái)務(wù)管理辦法和相關(guān)規(guī)定。

(七)填制記賬憑證運(yùn)用科目是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法。

第十二條記賬憑證審核

(一)記賬憑證的內(nèi)容(包括填制日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制人員、復(fù)核人員、記賬人員、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的簽字或蓋章)是否齊全。

(二)記賬憑證是否連續(xù)編號(hào)。

(三)是否將不同內(nèi)容和類(lèi)別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上。

(四)除結(jié)賬和更正錯(cuò)誤的記賬憑證外,其他記賬憑證是否附有原始憑證,記賬憑證金額與相關(guān)原始憑證所載金額是否相符。

(五)會(huì)計(jì)科目(包括總賬科目和明細(xì)賬科目)的運(yùn)用是否準(zhǔn)確,借貸方向是否正確。

(六)記賬憑證記載的內(nèi)容是否及時(shí)登錄于相關(guān)的會(huì)計(jì)賬簿。

第十三條會(huì)計(jì)賬簿審核

(一)總賬、明細(xì)賬、日記賬和其他輔助性賬簿的設(shè)置是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)制度。

(二)各種賬簿的記錄是否與相關(guān)記賬憑證相符。

(三)總賬、明細(xì)賬、日記賬之間勾稽關(guān)系是否相符。

(四)各種明細(xì)賬是否按時(shí)登記,是否每月與總賬賬戶(hù)核對(duì)相符。

(五)會(huì)計(jì)賬簿是否有啟用表,啟用表內(nèi)容填寫(xiě)是否完整,是否有匯總賬頁(yè)和目錄。

(六)賬簿的登記、裝訂、保管、存放地點(diǎn)是否妥善。

第十四條會(huì)計(jì)報(bào)表審核

(一)會(huì)計(jì)報(bào)表的種類(lèi)和格式是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)制度和公司內(nèi)部賬表設(shè)置制度的要求。

(二)會(huì)計(jì)報(bào)表是否根據(jù)登記完整、核對(duì)無(wú)誤的會(huì)計(jì)賬簿記錄和其他有關(guān)資料編制,數(shù)字是否真實(shí),計(jì)算是否準(zhǔn)確,內(nèi)容是否完整。

(三)會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目之間、會(huì)計(jì)報(bào)表之間的勾稽關(guān)系是否正確。

(四)會(huì)計(jì)報(bào)表附注及其說(shuō)明是否符合規(guī)定,與會(huì)計(jì)報(bào)表是否保持一致。

(五)對(duì)外報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表是否經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名或蓋章。

(六)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行不定期抽查、盤(pán)點(diǎn)。

第十五條會(huì)計(jì)電算化的審核

(一)審核機(jī)制憑證各類(lèi)代碼的合法性、摘要的規(guī)范性、內(nèi)容的符合性、數(shù)據(jù)的正確性及錄入的正確性。

(二)審核輸出憑證、賬表內(nèi)容及數(shù)據(jù)的正確性與及時(shí)性。

(三)稽核中發(fā)現(xiàn)不符合要求的會(huì)計(jì)憑證和不正確的賬表數(shù)據(jù)要分析原因,通知相關(guān)人員進(jìn)行更正。

第十六條其他事項(xiàng)審核

(一)各種重要印鑒、印章的保管及使用情況的檢查。

(二)審核各項(xiàng)資產(chǎn)物資的增減變動(dòng)和結(jié)存情況,并與賬面記錄進(jìn)行核對(duì),確定賬實(shí)是否相符,并檢查不符的原因。

(三)根據(jù)稽核工作中掌握的情況,結(jié)合有關(guān)制度、操作規(guī)程和辦法,對(duì)會(huì)計(jì)核算中經(jīng)常出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析研究,提出合理化建議和書(shū)面報(bào)告。

第五章 附則

第十七條本制度由公司財(cái)務(wù)部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬財(cái)務(wù)部。

第十八條本制度自下發(fā)之日起實(shí)施,修改時(shí)亦同。

第7篇 石油公司采購(gòu)招標(biāo)管理制度

石油公司采購(gòu)招標(biāo)管理

第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司物資(或服務(wù))采購(gòu)堅(jiān)持集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理原則和“統(tǒng)一管理、分級(jí)實(shí)施”的管理模式,隸屬于集團(tuán)公司一級(jí)采購(gòu)物資(或服務(wù))的由集團(tuán)公司集中采購(gòu),產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司負(fù)責(zé)二級(jí)物資(或服務(wù))或集團(tuán)公司授權(quán)采購(gòu)的一級(jí)物資(或服務(wù))的集中采購(gòu)。

第二條 公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司采購(gòu)招標(biāo)管理。

第三條 全資公司和絕對(duì)控股公司日常所需小額物資(或服務(wù))和生產(chǎn)建設(shè)急需物資,可以由全資公司和絕對(duì)控股公司進(jìn)行采購(gòu),其他物資采購(gòu)由集團(tuán)公司或產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司采購(gòu)。產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司授權(quán)所屬單位采購(gòu)的物資,需要對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理。相對(duì)控股公司和參股公司物資采購(gòu)經(jīng)內(nèi)部審批后自行實(shí)施,大額物資采購(gòu)接受產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司監(jiān)督管理。

第四條 采購(gòu)計(jì)劃管理

物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購(gòu)物資必須依據(jù)下達(dá)的年度投資計(jì)劃或財(cái)務(wù)預(yù)算安排編制采購(gòu)計(jì)劃,按照分級(jí)管理權(quán)限,經(jīng)計(jì)劃或預(yù)算管理部門(mén)審核后,按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)盡量采用招標(biāo)采購(gòu)方式。

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司負(fù)責(zé)編制二級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃,并報(bào)集團(tuán)公司審批。所屬單位編制本單位采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司審批。

第五條 供應(yīng)商管理

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及全資公司采購(gòu)物資應(yīng)盡量在集團(tuán)公司物資供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)選擇供應(yīng)商。采購(gòu)前期應(yīng)做好供應(yīng)商調(diào)查工作,采購(gòu)過(guò)程中做好供應(yīng)商管理工作,采購(gòu)過(guò)程結(jié)束后應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),并報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案。

第六條 采購(gòu)實(shí)施

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及全資公司采購(gòu)實(shí)施應(yīng)按照集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),盡量采用招標(biāo)采購(gòu)方式。不符合招標(biāo)采購(gòu)條件的可采用競(jìng)爭(zhēng)型談判采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式。

公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)全資公司物資采購(gòu)或其他所屬單位大額物資采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督管理工作。

第七條 公司招標(biāo)工作應(yīng)遵守的原則

(一)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)守信的原則;

(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則;

(三)實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級(jí)管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查”的原則。

1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標(biāo)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專(zhuān)家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄。

2.二級(jí)管理:實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及所屬單位分級(jí)管理。

3.分級(jí)授權(quán):產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司招標(biāo)工作實(shí)行兩級(jí)實(shí)施,由產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司或授權(quán)所屬各企業(yè)自行組織招標(biāo)。

4.歸口審查:對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由各級(jí)相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。

第八條 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司成立招投標(biāo)管理委員會(huì),負(fù)責(zé)本單位的招投標(biāo)管理工作,是公司招投標(biāo)管理的專(zhuān)門(mén)研究機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)公司招投標(biāo)決策進(jìn)行研究,并做出審議。

招投標(biāo)管理委員會(huì)下設(shè)辦公室,招標(biāo)辦設(shè)在公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部),負(fù)責(zé)招投標(biāo)管理委員會(huì)的日常工作。

第九條 招標(biāo)的范圍與權(quán)限

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司負(fù)責(zé)所屬單位招標(biāo)工作的監(jiān)督和對(duì)重大項(xiàng)目招標(biāo)方案的初審,并負(fù)責(zé)上報(bào)集團(tuán)公司審批;

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司招投標(biāo)的管理權(quán)限包括公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司的工程、設(shè)備、材料和服務(wù)全部招標(biāo)項(xiàng)目。

所屬全資公司負(fù)責(zé)對(duì)其授權(quán)范圍內(nèi)招標(biāo)工作的實(shí)施、監(jiān)督及管理。

第十條 評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)旃芾?/p>

公司建立集團(tuán)公司評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)飚a(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司專(zhuān)家分庫(kù),由公司招標(biāo)辦負(fù)責(zé)組建和動(dòng)態(tài)管理,根據(jù)業(yè)績(jī)考核和年度資格審查情況,適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)煸u(píng)標(biāo)專(zhuān)家的評(píng)標(biāo)范圍是非國(guó)家強(qiáng)制招標(biāo)范圍和生產(chǎn)消耗性材料的招標(biāo)活動(dòng)。

第十一條 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及全資公司在集團(tuán)公司制定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入目錄中選擇合作單位。選定后產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司報(bào)集團(tuán)公司備案,全資公司報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案?？貐⒐晒緝?yōu)先選擇集團(tuán)公司準(zhǔn)入目錄中機(jī)構(gòu)。

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬單位每年底應(yīng)將服務(wù)于本單位的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的服務(wù)情況進(jìn)行分析、評(píng)價(jià),并將材料上報(bào)公司,公司招標(biāo)辦匯總整理后上報(bào)集團(tuán)公司。

第十二條 招標(biāo)實(shí)施管理

(一)招標(biāo)必須滿(mǎn)足公司規(guī)定的條件才能組織實(shí)施。

(二)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按不高于批準(zhǔn)的概算投資額或財(cái)務(wù)預(yù)算額進(jìn)行限額招標(biāo),超額的作廢標(biāo)處理。特殊情況的,應(yīng)當(dāng)按照管理權(quán)限報(bào)投資或預(yù)算管理部門(mén)審批。

(三)招標(biāo)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定,采取公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的形式。

(四)招標(biāo)應(yīng)建立評(píng)標(biāo)委員會(huì),評(píng)標(biāo)委員應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門(mén)監(jiān)督下,抽取5人以上單數(shù)專(zhuān)家組成,技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二。

第十三條 產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬單位招標(biāo)不得有以下行為:

(一)所屬單位不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo);

(二)所屬單位不得利用劃分標(biāo)段限制或排斥潛在投標(biāo)單位,不得利用劃分標(biāo)段規(guī)避招標(biāo);

(三)所屬單位不得設(shè)置不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)單位或者投標(biāo)單位;

(四)其他違反公司招標(biāo)規(guī)定的行為。

第十四條 非招標(biāo)采購(gòu)管理原則:

(一)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)守信的原則;

(二)堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則;

(三)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司實(shí)行“統(tǒng)一制度、二級(jí)管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查”的原則。

第8篇 石油公司組織管理制度

石油公司組織管理

第一條 公司組織管理原則

公司的組織管理應(yīng)遵循精簡(jiǎn)、科學(xué)、高效等原則,同時(shí)在組織變革和組織設(shè)置過(guò)程中應(yīng)堅(jiān)持以下原則:

(一)戰(zhàn)略導(dǎo)向原則。組織設(shè)置和組織變革必須以戰(zhàn)略為先導(dǎo),為公司及集團(tuán)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)。

(二)適應(yīng)性原則。公司組織變革和設(shè)置必須適應(yīng)當(dāng)前內(nèi)外部環(huán)境,向上適應(yīng)集團(tuán)管理需要,向下適應(yīng)業(yè)務(wù)管控和服務(wù)需要,對(duì)外適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的需要。

(三)清晰性原則。組織變革和設(shè)置都應(yīng)做好分工、邊界清晰,做到內(nèi)外部各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)無(wú)縫對(duì)接,確保組織效率。

第二條 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司在集團(tuán)公司的直接領(lǐng)導(dǎo)管理下,設(shè)置公司黨政聯(lián)席會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、經(jīng)理層和職能部門(mén)。

黨政聯(lián)席會(huì)為公司最高決策機(jī)構(gòu),在集團(tuán)公司的授權(quán)監(jiān)督下,負(fù)責(zé)公司及所屬單位的重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)的審議、審批工作。

總經(jīng)理辦公會(huì)為公司日常經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)決策機(jī)構(gòu),在集團(tuán)公司的授權(quán)及監(jiān)督下,對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)進(jìn)行決策。

專(zhuān)業(yè)委員會(huì)是公司各專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)議事機(jī)構(gòu),在公司黨政聯(lián)席會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)的授權(quán)與監(jiān)督下,對(duì)本公司各專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行研究、審議,提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議。產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司現(xiàn)設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)包括:董監(jiān)事管理委員會(huì)、預(yù)算管理委員會(huì)、投資管理委員會(huì)、價(jià)格與客戶(hù)管理委員會(huì)、招投標(biāo)管理委員會(huì)、薪酬與考核管理委員會(huì)、安全生產(chǎn)委員會(huì)和審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)等。

經(jīng)理層實(shí)施集團(tuán)公司的重大決策,負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)策略的擬定和執(zhí)行。公司職能部門(mén)接受經(jīng)理層的領(lǐng)導(dǎo),是公司日常事務(wù)的管理機(jī)構(gòu)和決策的參謀機(jī)構(gòu)。黨、工、團(tuán)機(jī)構(gòu)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三條 產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理由陜西zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司任命,代表公司負(fù)責(zé)簽署應(yīng)由法定代表人簽署的文件,并對(duì)集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等日常全面工作,組織實(shí)施集團(tuán)公司決策事項(xiàng)。

第四條 黨委會(huì)是公司黨委議事主要形式,根據(jù)相關(guān)規(guī)定可以采用黨政聯(lián)席會(huì)的形式進(jìn)行決策。黨委的日常辦事機(jī)構(gòu)為黨群工作部。

第五條 產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司黨委會(huì)依據(jù)《工會(huì)法》及集團(tuán)公司黨委要求設(shè)立工會(huì),在公司黨委領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》及集團(tuán)公司要求設(shè)立產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司共青團(tuán)委員會(huì),在公司黨委領(lǐng)導(dǎo)下,開(kāi)展青年和共青團(tuán)等相關(guān)工作。

第六條 產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司黨委書(shū)記由集團(tuán)公司任命。黨委書(shū)記負(fù)責(zé)公司黨、工、團(tuán)、紀(jì)檢監(jiān)察、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、維穩(wěn)、宣傳等方面的工作,并配合總經(jīng)理進(jìn)行黨群干部選拔任用工作。副總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)履行相應(yīng)的職責(zé),協(xié)助總經(jīng)理工作,對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第七條 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置或調(diào)整

組織機(jī)構(gòu)調(diào)整分為重大機(jī)構(gòu)調(diào)整或者機(jī)關(guān)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整,其中重大組織機(jī)構(gòu)調(diào)整包括向下設(shè)所屬單位或辦事處、變更經(jīng)營(yíng)方式、注冊(cè)地址、修改公司章程等。重大組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和機(jī)關(guān)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整由公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)提案,經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司相關(guān)會(huì)議審議,并提交集團(tuán)審批后執(zhí)行,所屬單位協(xié)助配合,所屬單位原則上不允許再向下設(shè)立分所屬單位。

第八條 決策原則

在組織決策中做到“四堅(jiān)持”原則:一是堅(jiān)持權(quán)責(zé)對(duì)等,決策權(quán)力和決策責(zé)任的對(duì)等;二是堅(jiān)持程序決策,決策流程制度化,避免超越制度規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行決策;三是堅(jiān)持及時(shí)、明確決策,決策者應(yīng)在明確的時(shí)限內(nèi)作出清晰的決策,不能拖延推諉;四是堅(jiān)持緊急情況彈性處理,在緊急情況下啟動(dòng)相機(jī)決策程序當(dāng)事人可越級(jí)越權(quán)進(jìn)行止損決策或避險(xiǎn)決策,但事后必須及時(shí)向上一級(jí)決策機(jī)構(gòu)如實(shí)進(jìn)行專(zhuān)題匯報(bào)。

第九條 決策機(jī)制

公司的重大決策在集團(tuán)公司的授權(quán)下,通過(guò)公司黨政聯(lián)席會(huì)、黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等會(huì)議形式形成決議。

(一)黨政聯(lián)席會(huì)議事范圍:

1.聽(tīng)取產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司黨委有關(guān)黨建、思想政治、廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)及工會(huì)、共青團(tuán)等組織的重大事項(xiàng)和活動(dòng)的通報(bào)。

2.貫徹落實(shí)集團(tuán)公司重大決策、重大問(wèn)題和重要工作部署,研究產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司制定的工作安排和落實(shí)措施。

3.審議產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理辦公會(huì)提出的有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、科技、管理等重要工作的方案和意見(jiàn)。

4.審議產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理辦公會(huì)在集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)擬定的項(xiàng)目投資、融資、企業(yè)重組、改制、并購(gòu)等重大事項(xiàng)。

5.審議產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及定編、定崗、定員、定責(zé)方案。

6.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所管干部的培養(yǎng)、選拔、任免、聘用、解聘及有關(guān)重要人事變動(dòng)等事項(xiàng)。

7.在集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)審議批準(zhǔn)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和員工的業(yè)績(jī)考核、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)、薪酬、福利實(shí)施方案等事項(xiàng)。

8.審議產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司基本管理制度。

9.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司范圍內(nèi)發(fā)生的或與產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司密切相關(guān)的重特大突發(fā)性事件的處置意見(jiàn)。

10.審議需黨政聯(lián)席會(huì)議決定的其他重要事項(xiàng)。

(二)黨委會(huì)議事范圍:

1.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司制訂的貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和集團(tuán)公司黨委重要決定、指示的實(shí)施意見(jiàn);審議通過(guò)需向集團(tuán)公司黨委請(qǐng)示或報(bào)告的重要事項(xiàng)。

2.研究通過(guò)公司黨委工作規(guī)劃、年度計(jì)劃、基本制度和重大活動(dòng)方案;研究產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司黨建工作中的重大問(wèn)題;研究部署黨的組織建設(shè)、思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、理論學(xué)習(xí)和輿論宣傳等相關(guān)工作。

3.聽(tīng)取產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬單位黨支部和黨委工作部門(mén)的請(qǐng)示、匯報(bào),研究決定其請(qǐng)示的重要事項(xiàng)。

4.按照黨管干部的原則,研究部署產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司和所屬單位加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍建設(shè)和后備干部隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)工作。

5.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司黨內(nèi)先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人的表彰獎(jiǎng)勵(lì)事宜。

6.聽(tīng)取產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司黨群工作部及所屬單位紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作匯報(bào),研究決定其重大問(wèn)題;批準(zhǔn)紀(jì)檢監(jiān)察崗位對(duì)黨員的違紀(jì)處理意見(jiàn)。

7.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司關(guān)于思想政治工作、精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)工作中的工作部署和重大問(wèn)題。

8.聽(tīng)取產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工會(huì)和工青團(tuán)等工作匯報(bào);研究決定“維穩(wěn)”工作的重要事項(xiàng)和工作部署。

9.審議需產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司黨委會(huì)研究、討論決定的其他重要事項(xiàng)。

(三)總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍:

1.審議產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案及集團(tuán)公司授權(quán)制定的項(xiàng)目投資、融資,企業(yè)重組、改制、并購(gòu)、分立方案,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)審議通過(guò),報(bào)集團(tuán)公司審批后組織實(shí)施。

2.審批產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬單位的戰(zhàn)略規(guī)劃及年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資和財(cái)務(wù)預(yù)算方案,并通報(bào)其組織實(shí)施情況

。

3.研究部署產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、技術(shù)等日常工作。

4.審定產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)審議通過(guò),報(bào)集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

5.審定產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司定編、定崗、定員、定責(zé)方案,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)審議通過(guò)后組織實(shí)施。

6.審定在集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)擬訂的產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和職工的績(jī)效考核、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)和薪酬實(shí)施方案,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)審議通過(guò)后組織實(shí)施。

7.審定產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司基本管理制度,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)審議通過(guò)后頒布實(shí)施。

8.研究確定需向黨政聯(lián)席會(huì)提交的工作報(bào)告、提案等。

9.通報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司重要會(huì)議決議的執(zhí)行情況和組織協(xié)調(diào)工作情況。

10.聽(tīng)取產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司所屬單位及職能部門(mén)工作匯報(bào),協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。

11.研究部署產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司黨政聯(lián)席會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的其他工作。

12.研究總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他工作。

第十條 執(zhí)行及監(jiān)督

所屬單位和職能部門(mén)若對(duì)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的決策有不同意見(jiàn),應(yīng)先執(zhí)行決策、再按程序逐級(jí)反映。產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司做出決策后,要由專(zhuān)門(mén)部門(mén)和專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的監(jiān)督體系以幫助決策者提高決策質(zhì)量、幫助執(zhí)行者提高執(zhí)行效率為目的,設(shè)立包括紀(jì)檢監(jiān)察室、辦公室、內(nèi)控審計(jì)部在內(nèi)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。監(jiān)督機(jī)構(gòu)有權(quán)要求被監(jiān)督單位提供有關(guān)信息和其他相關(guān)支持。

業(yè)務(wù)上級(jí)對(duì)業(yè)務(wù)下級(jí)、授權(quán)部門(mén)對(duì)被授權(quán)部門(mén)、授權(quán)人對(duì)被授權(quán)人、流程后端對(duì)流程前端都負(fù)有直接監(jiān)督責(zé)任。

所有員工都享有民主監(jiān)督的權(quán)利,可以對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向有關(guān)部門(mén)報(bào)告并要求答復(fù)。

第十一條 組織績(jī)效考核

(一)組織績(jī)效考核是把戰(zhàn)略通過(guò)計(jì)劃和全面預(yù)算管理體系轉(zhuǎn)化為正確行動(dòng)的保障。組織績(jī)效考核的主要工作包括設(shè)計(jì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)、設(shè)定績(jī)效目標(biāo)、進(jìn)行績(jī)效考核和應(yīng)用考核結(jié)果等四個(gè)主要環(huán)節(jié)的工作。

(二)年初根據(jù)全面預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)與所屬單位經(jīng)營(yíng)責(zé)任人簽訂年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書(shū),安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部與所屬單位經(jīng)營(yíng)責(zé)任人簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)。年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的完成情況是對(duì)各單位經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行年度考核的主要依據(jù),安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)是年度考核的重要參考,根據(jù)責(zé)任書(shū)的履行情況,公司人力資源部對(duì)所屬單位兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。

(三)公司根據(jù)不同的管控分類(lèi)、各所屬單位的業(yè)務(wù)特點(diǎn),設(shè)置不同的績(jī)效考核指標(biāo)。

1.對(duì)全資公司管控的所屬單位,主要考核指標(biāo)為利潤(rùn)、收入、費(fèi)用、銷(xiāo)量及相關(guān)管理指標(biāo);

2.對(duì)控參股公司,主要考核指標(biāo)為利潤(rùn)、收入、銷(xiāo)量及相關(guān)管理指標(biāo);

(四)組織績(jī)效考核

外派董事、監(jiān)事原則上不在派駐單位領(lǐng)取報(bào)酬和津貼,其薪酬方案由集團(tuán)公司或公司薪酬與考核管理委員會(huì)制訂并實(shí)施。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的工作考核由公司黨群工作部進(jìn)行;一般管理人員和其他工作人員的工作考核以派駐單位考核為主,公司黨群工作部確認(rèn)的方式進(jìn)行參考。

(五)考核結(jié)果的應(yīng)用

第9篇 石油公司品牌管理制度

石油公司品牌管理

第一條 品牌作為企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)、文化價(jià)值,是企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn);商標(biāo)是品牌的基本組成部分,是品牌的識(shí)別標(biāo)識(shí)。

第二條 公司化工與油氣銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)公司油品產(chǎn)品品牌的規(guī)劃、建設(shè)、推廣和管理工作;公司化工品銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)公司化工及燃?xì)猱a(chǎn)品品牌的規(guī)劃、建設(shè)、推廣和管理工作。公司黨群工作部負(fù)責(zé)公司企業(yè)品牌、形象的宣傳與推廣工作,是公司品牌管理的歸口管理部門(mén)。公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)是公司商標(biāo)管理的主管部門(mén)。

公司所屬單位負(fù)責(zé)其品牌規(guī)劃、設(shè)計(jì)、管理和維護(hù)。所屬單位使用公司統(tǒng)一品牌時(shí),必須經(jīng)過(guò)公司授權(quán),所屬單位在授權(quán)使用公司品牌時(shí)應(yīng)做好品牌使用、維護(hù)等工作,不得出現(xiàn)危害公司品牌形象的行為和濫用公司品牌的行為。

第三條 年度推廣計(jì)劃

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)制定年度推廣計(jì)劃方案,由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批后組織實(shí)施,并報(bào)集團(tuán)公司備案。

全資公司年度推廣計(jì)劃由本單位自行制定方案并組織實(shí)施,產(chǎn)品品牌推廣與宣傳方案報(bào)公司對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)備案?？貐⒐晒咀孕兄贫甓韧茝V計(jì)劃方案并組織實(shí)施。

第四條 品牌規(guī)劃

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司在集團(tuán)公司整體品牌規(guī)劃框架下,各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)的品牌規(guī)劃,公司黨群工作部進(jìn)行整體歸集,由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批后組織實(shí)施,并向集團(tuán)公司報(bào)備。

全資公司在產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司品牌規(guī)劃框架下,自行制定本公司品牌規(guī)劃,由本公司決策機(jī)構(gòu)審批后組織實(shí)施,并向公司對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)備案;控參股公司自行制定本公司品牌規(guī)劃,由本公司決策機(jī)構(gòu)審批后組織實(shí)施,并向公司對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)備案。

第五條 集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)的使用

依據(jù)所屬單位設(shè)立時(shí)的《合營(yíng)協(xié)議》、《公司章程》等約定,應(yīng)當(dāng)使用集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)的,該所屬單位應(yīng)依照相關(guān)協(xié)議的約定使用集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo),不得新設(shè)商標(biāo)。

《合營(yíng)協(xié)議》、《公司章程》中未約定商標(biāo)使用的,應(yīng)取得集團(tuán)公司商標(biāo)授權(quán)許可。

產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司需要使用集團(tuán)商標(biāo)時(shí),需提出申請(qǐng),經(jīng)公司總經(jīng)理審核后,上報(bào)集團(tuán)公司審批,由集團(tuán)公司與被許可單位簽訂使用許可合同。

全資公司需使用集團(tuán)商標(biāo)時(shí),先提出申請(qǐng),提交公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)審核、總經(jīng)理辦公會(huì)審議后,上報(bào)集團(tuán)公司審批,由集團(tuán)公司與被許可單位簽訂使用許可合同。被許可單位將許可合同報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案;控參股公司按公司章程、合作協(xié)議中約定執(zhí)行,未進(jìn)行規(guī)定的,應(yīng)取得集團(tuán)公司商標(biāo)授權(quán)許可。

第六條 新設(shè)商標(biāo)的設(shè)計(jì)、注冊(cè)和使用

(一)所屬單位需要新設(shè)商標(biāo)的,需報(bào)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)審核、黨政聯(lián)席會(huì)審批。商標(biāo)的設(shè)計(jì)方案在產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司指導(dǎo)下進(jìn)行。

(二)所屬單位申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)應(yīng)報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)審核、黨政聯(lián)席會(huì)審批后自行處理。

(三)所屬單位新設(shè)商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓、對(duì)外使用許可及受讓他人商標(biāo)應(yīng)報(bào)請(qǐng)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)審核、黨政聯(lián)席會(huì)審批后辦理。

第七條 商標(biāo)標(biāo)示的印制

使用集團(tuán)公司商標(biāo)標(biāo)示的所屬單位,應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司商標(biāo)標(biāo)示的印制標(biāo)準(zhǔn),依照集團(tuán)公司標(biāo)示管理相關(guān)規(guī)定,自行負(fù)責(zé)商標(biāo)標(biāo)示印制,承擔(dān)標(biāo)示印制的相應(yīng)職責(zé)。

公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)應(yīng)建立商標(biāo)使用臺(tái)賬,對(duì)各所屬單位商標(biāo)名稱(chēng)、持有人、開(kāi)始使用時(shí)間、使用范圍等信息進(jìn)行登記。

第八條 商標(biāo)的保護(hù)

各單位、各部門(mén)以及員工發(fā)現(xiàn)有侵犯或可能侵犯集團(tuán)公司或本單位注冊(cè)商標(biāo)的情形時(shí),應(yīng)及時(shí)向本單位企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)報(bào)告,并利用拍照等方式留存證據(jù),對(duì)于侵犯集團(tuán)公司商標(biāo)權(quán)益的行為,應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的指導(dǎo)下采取應(yīng)對(duì)措施。

第五十二條 企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)匯總侵權(quán)油站總體信息后,由負(fù)責(zé)加油站經(jīng)營(yíng)的所屬單位在一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行合作意愿摸底,對(duì)于無(wú)法進(jìn)行合作的侵權(quán)油站由企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)通過(guò)行政、司法途徑維護(hù)商標(biāo)權(quán)利。

第10篇 石油銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制制度

石油銷(xiāo)售公司財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制制度(試行)

第一章 總則

第一條為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、減少差錯(cuò)、防止舞弊,保證會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量和財(cái)產(chǎn)的完全完整,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,并結(jié)合公司具體情況和管理要求制定該內(nèi)部牽制制度。

第二條內(nèi)部牽制制度,是為了維護(hù)公司資產(chǎn)的完整,確保會(huì)計(jì)記錄的正確性和可靠性以及對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行綜合的計(jì)劃、控制和評(píng)價(jià)而制定的制度、組織、方法和手續(xù)的總稱(chēng)。

第三條內(nèi)部牽制制度的原則

凡是涉及貨幣資金、財(cái)產(chǎn)物資和財(cái)務(wù)收付、結(jié)算及登記的任何一項(xiàng)工作,必須由兩人或兩人以上分工辦理,形成嚴(yán)密的內(nèi)部牽制從而相互制約,以減少和杜絕貨幣資金和財(cái)產(chǎn)物資管理上舞弊和偷盜的可能性。

具體內(nèi)容為:

(一)授權(quán)進(jìn)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與執(zhí)行該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。

(二)執(zhí)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與批準(zhǔn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。

(三)執(zhí)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與記錄該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。

(四)保管某項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)與記錄該項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)要分離。

(五)保管與記錄某項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)與賬實(shí)核對(duì)的職務(wù)要分離。

第二章 內(nèi)部崗位原則

第四條崗位分設(shè)原則:根據(jù)崗位職責(zé)制度,遵循賬、錢(qián)、物獨(dú)立分管原則,票章分離、賬物分離、審批經(jīng)辦分離等基本原則,對(duì)各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理均需設(shè)審核。

第五條定期輪崗原則:財(cái)務(wù)部定期輪崗制度,出納實(shí)行最長(zhǎng)每?jī)赡贻啀?。輪崗的方式包括出納和其他會(huì)計(jì)崗位的輪換。資金管理崗位最長(zhǎng)不超過(guò)兩年,其他崗位不超過(guò)三年輪崗一次。

第六條親屬回避原則:公司主要負(fù)責(zé)人的直系親屬不得擔(dān)任財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或主管人員的直系親屬不得擔(dān)任本公司出納。

第七條財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)人員分工,結(jié)合內(nèi)控要求,建立內(nèi)部控制崗位職責(zé)。

第三章 財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制的具體內(nèi)容

第八條日常業(yè)務(wù)處理時(shí)的內(nèi)部牽制

1、日常業(yè)務(wù)處理依照會(huì)計(jì)制度要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,保證賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符,保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致,相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后一致。

2、會(huì)計(jì)人員進(jìn)行日常的賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)主管進(jìn)行復(fù)核,涉及現(xiàn)金、銀行存款的還需出納核對(duì)簽字。

3、原始憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人三個(gè)人簽字方可報(bào)賬。會(huì)計(jì)人員不得受理事實(shí)不清、手續(xù)不全、資料不齊的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。若為發(fā)票,必須蓋有開(kāi)票單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章或單位公章。

4、外部取得的原始憑證如果遺失,應(yīng)由當(dāng)事人回原開(kāi)票單位復(fù)印其發(fā)票存根聯(lián),并加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章后,經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,代作原始憑證。確實(shí)無(wú)法取得原開(kāi)票單位的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件的,應(yīng)由當(dāng)事人寫(xiě)出詳細(xì)情況說(shuō)明,由同行人或知情人簽字證明,并經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,代作原始憑證,方可辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),否則一律不予報(bào)銷(xiāo)。

5、出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)、會(huì)計(jì)賬簿的登記工作,以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作,也不得兼任銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制。

6、會(huì)計(jì)人員編制各種付款憑證或自制付款憑證如工資表、津貼表等,必須經(jīng)另一名會(huì)計(jì)人員復(fù)核方能付款。

7、出納員辦理未經(jīng)審核、復(fù)核的款項(xiàng)收付,由出納負(fù)責(zé)。與出納無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)錯(cuò)誤,出納員應(yīng)協(xié)助糾正。

8、財(cái)務(wù)人員,應(yīng)認(rèn)真履行崗位職責(zé),自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度,在相互配合、相互制約的機(jī)制中有序地工作。

第九條貨幣資金的內(nèi)部牽制

1、出納人員負(fù)責(zé)貨幣資金的收付,不得辦理未經(jīng)審核、復(fù)核的款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。

2、會(huì)計(jì)不得經(jīng)手現(xiàn)金的保管、收付及銀行存款的收付工作。

3、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出納人員不得替任何部門(mén)或個(gè)人在金庫(kù)內(nèi)保管現(xiàn)金或有價(jià)證券。

4、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié),保證賬實(shí)相符。

5、遵守現(xiàn)金定期清查制度,每月由出納對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表與現(xiàn)金日記賬相互核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符,要立即查明原因,劃清責(zé)任進(jìn)行處理。

6、建立庫(kù)存現(xiàn)金的抽查盤(pán)點(diǎn)制度,定期進(jìn)行抽查,超過(guò)銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額要及時(shí)存入銀行。

7、領(lǐng)用備用金的單位或個(gè)人以及出差人員應(yīng)及時(shí)報(bào)賬,如無(wú)必要繼續(xù)使用者,應(yīng)及時(shí)收回銷(xiāo)賬。

8、財(cái)務(wù)主管對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查,以保證現(xiàn)金的安全和完整。

第十條票據(jù)管理及使用的內(nèi)部牽制

1、建立票據(jù)管理制度,明確票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、領(lǐng)用、注銷(xiāo)等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序。票據(jù)使用人不得兼任票據(jù)保管員。

2、妥善保管空白支票、匯票、本票,并設(shè)置備查登記簿,登記其購(gòu)入、使用和注銷(xiāo)情況,不得在未填明:日期、收款單位、賬號(hào)、用途的空白支票上加蓋銀行印鑒。

3、公司各部門(mén)使用票據(jù)須從公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取,并按照規(guī)定加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章才能有效。收款票據(jù)須由開(kāi)票人與收款人簽名,收費(fèi)票據(jù)作廢聯(lián)須加蓋作廢戳記與本票據(jù)其他票聯(lián)一同到財(cái)務(wù)部繳銷(xiāo)。

4、有關(guān)票據(jù)的業(yè)務(wù)由會(huì)計(jì)人員制單,記賬憑證上要注明票據(jù)號(hào)。

5、作廢支票由出納員交主管會(huì)計(jì)審核后進(jìn)行備查登記,歸檔保管。

第十一條簽章印鑒使用的內(nèi)部牽制

1、'出納業(yè)務(wù)專(zhuān)用章'、'法人代表財(cái)務(wù)專(zhuān)用章'、'財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章',分別由出納員、復(fù)核人員、審核人員或指定人員使用和保管。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得擅自委托他人代管業(yè)務(wù)印鑒。

2、各種印鑒(章)、空白憑證在上班時(shí)須妥善保管,下班時(shí)鎖入保險(xiǎn)柜。

3、簽發(fā)支票所使用的各種印章、密碼不得由一人保管,要實(shí)行兩章分離,支票與密碼分離。

4、簽發(fā)支票所使用的各種印章、密碼不得由一人保管,要實(shí)行兩章分離,支票與密碼分離。

5、收入的取得必須由會(huì)計(jì)開(kāi)出的收據(jù),出納員收款后蓋章,做到收據(jù)與印章分離。

6、實(shí)行銀行印簽行分管、并用制,不得一人進(jìn)行保管和使用,嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶(hù)印簽。

7、財(cái)務(wù)印鑒主要在辦理銀行結(jié)算時(shí)使用,其他業(yè)務(wù)使用財(cái)務(wù)印鑒必須報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意。

第十二條固定資產(chǎn)的內(nèi)部牽制

1、公司采購(gòu)固定資產(chǎn),須以書(shū)面形式向上級(jí)申請(qǐng),批準(zhǔn)后由專(zhuān)人進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。

2、采購(gòu)行政辦公用品由綜合辦公室負(fù)責(zé),采購(gòu)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行,購(gòu)入后應(yīng)由第二人進(jìn)行驗(yàn)收,檢查貨物的數(shù)量和質(zhì)量,并將驗(yàn)收清單分送綜合辦公室和財(cái)務(wù)部門(mén)。

3、各部門(mén)所購(gòu)的固定資產(chǎn)應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案,實(shí)際驗(yàn)收后財(cái)務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)部門(mén)的手續(xù)入賬。

4、固定資產(chǎn)由使用部門(mén)進(jìn)行管理

,財(cái)務(wù)部門(mén)每年進(jìn)行一次盤(pán)存,做到賬、卡、實(shí)相符。

5、行政辦公用品日常領(lǐng)用,要分別注明領(lǐng)用數(shù)量及部門(mén),每月月底進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),保證賬實(shí)相符。

第十三條應(yīng)收賬款管理的內(nèi)部牽制

1、加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理,預(yù)防呆賬,減少壞賬,保全各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)成果,對(duì)應(yīng)收賬款每月月末清理一次,并對(duì)借款單位或個(gè)人及時(shí)催報(bào)。

2、財(cái)務(wù)部門(mén)按規(guī)定對(duì)應(yīng)收賬款及時(shí)清理、收回和結(jié)清。

第十四條會(huì)計(jì)檔案管理的內(nèi)部牽制

1、會(huì)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)整理、裝訂各類(lèi)憑證、賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等資料,并檢查有無(wú)缺損,然后交檔案室保管。

2、未經(jīng)保管人員同意,任何人不得隨意查閱會(huì)計(jì)檔案;如需查閱已歸檔的會(huì)計(jì)資料,必須由兩人以上同時(shí)進(jìn)行,并確保會(huì)計(jì)資料的完整性。

3、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案,需詳細(xì)登記。

第十五條網(wǎng)上銀行管理:網(wǎng)上銀行的制單由出納提出申請(qǐng),實(shí)行三級(jí)授權(quán)復(fù)核管理。各管理人員應(yīng)嚴(yán)格保密銀行交易密碼。

第四章 附則

第十六條本制度由財(cái)務(wù)部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬財(cái)務(wù)部資產(chǎn)。

第11篇 石油公司職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)管理制度

石油銷(xiāo)售公司職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)管理制度

第一章 總則

第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》,和《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》總局47號(hào)令相關(guān)制定本制度。為規(guī)范作業(yè)場(chǎng)所危害因素的監(jiān)測(cè)工作,全面地評(píng)定作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害程度,并通過(guò)改善勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境和加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)以實(shí)現(xiàn)保護(hù)員工身心健康,特制定本制度。

第二條本制度適用于石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'hb公司'或'公司')各部室以及所有從事勞動(dòng)的員工。

第三條定義

(一)職業(yè)危害因素:在生產(chǎn)中使用和產(chǎn)生的,并在作業(yè)時(shí)以較少的量經(jīng)呼吸道、皮膚、口進(jìn)入人體并與人體發(fā)生化學(xué)作用,而對(duì)健康產(chǎn)生危害的各種物質(zhì)的總稱(chēng);

(二)有害作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)測(cè):指對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中從業(yè)人員易接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行定點(diǎn)、定時(shí)監(jiān)測(cè);

第二章 職責(zé)

第四條公司綜合辦公室是職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)的歸口部門(mén),負(fù)責(zé)組織監(jiān)督公司作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的分布、監(jiān)測(cè)、分級(jí)管理,對(duì)本規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與考核;

第三章 工作程序

第五條作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)必須具有科學(xué)性、可靠性和可比性,通過(guò)監(jiān)測(cè)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的接觸水平、變化趨勢(shì)及其危害性做出評(píng)定,進(jìn)而通過(guò)改善勞動(dòng)環(huán)境和加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)以實(shí)現(xiàn)控制接觸來(lái)保護(hù)員工的健康;

第六條監(jiān)測(cè)工作包括以下幾個(gè)方面:

有害作業(yè)場(chǎng)所的定期定點(diǎn)監(jiān)測(cè);現(xiàn)有裝置、生產(chǎn)設(shè)施更新、改造、檢修的檢測(cè);事故性監(jiān)測(cè);新建、改建、擴(kuò)建及技術(shù)改造等項(xiàng)目竣工前和竣工后驗(yàn)收的監(jiān)測(cè);衛(wèi)生防護(hù)技術(shù)措施效果評(píng)價(jià)的監(jiān)測(cè)等;

第七條監(jiān)測(cè)點(diǎn)的確定

職業(yè)病危害因素檢測(cè)點(diǎn)的設(shè)定和檢測(cè)周期的確定應(yīng)符合gbz 159-《工作場(chǎng)所空氣中有害物質(zhì)監(jiān)測(cè)的采樣規(guī)范》等規(guī)范要求,由公司職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)、檢測(cè)人員和被檢測(cè)單位職業(yè)衛(wèi)生管理人員共同確定,所有的職業(yè)病危害因素每年至少檢測(cè)一次,高毒物質(zhì)至少每季度檢測(cè)三次。檢測(cè)方法應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

第八條具體監(jiān)測(cè)項(xiàng)目由職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況確定和實(shí)施;對(duì)已確認(rèn)的監(jiān)測(cè)點(diǎn),職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)按規(guī)定監(jiān)測(cè)頻次進(jìn)行監(jiān)測(cè);

第九條檢測(cè)的職業(yè)病危害因素種類(lèi)主要包括作業(yè)場(chǎng)所空氣中有毒氣體、粉塵、噪聲等危害因素。

第十條檢測(cè)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須佩戴安全帽、工作服、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡、防毒面罩等相關(guān)防護(hù)用品,委托職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的檢測(cè),應(yīng)根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,比對(duì)國(guó)家有關(guān)工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值標(biāo)準(zhǔn)做出符合性判定和評(píng)價(jià)并出具《監(jiān)測(cè)報(bào)告》,并根據(jù)檢測(cè)周期向公司報(bào)告,填制《職業(yè)病危害因素日常檢測(cè)結(jié)果告知書(shū)》,并由受檢測(cè)的單位將檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行公示。

第十一條公司接到《職業(yè)病危害因素日常檢測(cè)結(jié)果告知書(shū)》后,應(yīng)立即組織對(duì)檢測(cè)結(jié)果異常的作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行整改。對(duì)跑、冒、滴、漏引起的現(xiàn)場(chǎng)物質(zhì)超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,必須采取有力的防護(hù)措施,責(zé)成專(zhuān)人處理,及時(shí)消除,杜絕事故的發(fā)生。對(duì)暫時(shí)不能整改或整改后不能達(dá)標(biāo)的作業(yè)場(chǎng)所,公司應(yīng)專(zhuān)題報(bào)告產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司立項(xiàng)進(jìn)行整改。

第十二條在公司生產(chǎn)裝置檢修期間的密閉空間、受限空間、粉塵、焊接等作業(yè)場(chǎng)所,相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)要按照作業(yè)證的要求及時(shí)進(jìn)行檢測(cè)。

第十三條對(duì)發(fā)現(xiàn)職業(yè)病危害因素有不符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的,職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)下發(fā)整改通知書(shū)給有關(guān)單位,督促其采取相關(guān)的治理措施,如仍不達(dá)標(biāo)的應(yīng)通知立刻停產(chǎn),治理達(dá)標(biāo)后方能生產(chǎn)。

第十四條公司應(yīng)制定年度檢測(cè)計(jì)劃和檢測(cè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,財(cái)務(wù)部要保障檢測(cè)經(jīng)費(fèi)的落實(shí)。

第十五條公司應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌予以告知,并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。

第十六條產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位,在醒目位置設(shè)置公告欄,公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援措施和工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果。

第四章 附則

第十七條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第12篇 石油公司勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度

石油銷(xiāo)售公司勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及檔案管理制度

第一章 總則

第一條為了保護(hù)職工健康和維護(hù)企業(yè)權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》的規(guī)定,石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'hb公司'或'公司')為勞動(dòng)者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,并妥善保存,特制訂本制度。

第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動(dòng)的員工。

第二章 管理

第三條公司綜合辦公室負(fù)責(zé)為每一位職工建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,并妥善保管。

第四條職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案包括:

(一)勞動(dòng)者職業(yè)史、既往史和職業(yè)病危害接觸史;

(二)相應(yīng)工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果;

(三)職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況;

(四)職業(yè)病診療等健康資料。

第五條公司綜合辦公室檔案管理人員必須維護(hù)勞動(dòng)者的職業(yè)健康隱私權(quán)、保密權(quán)。相關(guān)的衛(wèi)生監(jiān)督檢查人員、勞動(dòng)者或其近親屬、勞動(dòng)者委托代理人有權(quán)查閱、復(fù)印勞動(dòng)者的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,其他人員不得私自查閱職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。

第六條勞動(dòng)者離開(kāi)公司時(shí),本人有權(quán)索取健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件,檔案管理人員應(yīng)如實(shí)、無(wú)償提供,并在所提供的復(fù)印件上簽章。

第七條對(duì)已離職人員的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,應(yīng)在離職后三個(gè)月后進(jìn)行封存,并保存10年以上,以備上級(jí)部門(mén)查閱。

第八條勞資部檔案管理人員應(yīng)將職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案妥善保管,保證檔案安全。

第九條其他依照公司檔案管理制度執(zhí)行。

第三章 附則

第十條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。