石油銷售公司流程管理細(xì)則

石油銷售公司流程管理辦法

第一章 總則

第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')流程管理,保證公司流程的順暢運(yùn)行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn),在《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》的基礎(chǔ)上,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部門業(yè)務(wù)及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運(yùn)行監(jiān)管及廢止。

第三條流程的管理遵循以下幾點(diǎn)原則:

(一)開(kāi)放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過(guò)程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會(huì)相應(yīng)發(fā)生更新和變化;

(二)責(zé)任明確原則:綜合辦公室對(duì)公司的流程管理體系負(fù)責(zé),各部門對(duì)本部門各項(xiàng)流程負(fù)責(zé);

(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權(quán)利和責(zé)任對(duì)流程及其運(yùn)行過(guò)程提出建議。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條公司流程優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組是流程管理工作的決策機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;

(二)監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運(yùn)行;

(三)協(xié)調(diào)流程管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題;

(四)當(dāng)公司戰(zhàn)略及組織機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大變化時(shí),負(fù)責(zé)啟動(dòng)流程全面優(yōu)化工作。

第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程的審核工作;

(二)負(fù)責(zé)公司流程運(yùn)行過(guò)程中的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)工作;

(三)負(fù)責(zé)組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測(cè)、反饋工作;

(四)負(fù)責(zé)組織公司流程的評(píng)價(jià)優(yōu)化工作;

(五)負(fù)責(zé)公司流程管理文件的整理、匯編工作。

第六條各部門主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的制定;

(二)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的正常運(yùn)行;

(三)負(fù)責(zé)對(duì)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程執(zhí)行及監(jiān)測(cè);

(四)收集流程運(yùn)行中的反饋信息,負(fù)責(zé)流程優(yōu)化工作。

第三章 流程的制定、修訂和廢止

第七條流程的制定

流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門提出申請(qǐng),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制定。流程制定過(guò)程中的申請(qǐng)、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布等過(guò)程按照規(guī)章制度進(jìn)行管理,參照《hb公司規(guī)章制度管理辦法(試行)》執(zhí)行。

形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《hb公司制度體系文件編號(hào)暫行規(guī)定》對(duì)其進(jìn)行編號(hào)。

第八條流程的評(píng)審、優(yōu)化與廢止

流程的評(píng)審由綜合辦公室牽頭,在書(shū)面征集各部門和各營(yíng)業(yè)室意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,組織各部門定期或不定期進(jìn)行流程集中評(píng)審。

(一)各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門和對(duì)口單位的流程進(jìn)行抽樣評(píng)審調(diào)查,被調(diào)查者應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)《流程評(píng)審表》,各部門根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見(jiàn)。

(二)評(píng)審工作結(jié)束后,綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行匯總,收集有關(guān)流程優(yōu)化、廢止的建議或意見(jiàn),并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見(jiàn),報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議審議。

(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議審議通過(guò)后,由綜合辦公室根據(jù)流程的歸屬部門,下發(fā)到各相關(guān)部門進(jìn)行流程修改或廢止。

第四章 附則

第九條本規(guī)定由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一條本辦法自頒布之日起施行。