第1篇 集團(tuán)公司管理制度
集團(tuán)公司管理制度（一）
一、目的
1、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。
2、防止因私占用公司財(cái)產(chǎn)。
二、適用原則
（一）使用商業(yè)單位制，各單位（專業(yè)網(wǎng)站、成本中心、職能部門）經(jīng)理/負(fù)責(zé)人在該單位許可的經(jīng)營范圍、經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)政預(yù)算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。（經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人對該單位之營業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé)）。
（二）部門經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。
（三）授權(quán)方式可分為兩類：
1、固定授權(quán)
1）授權(quán)書由授權(quán)者向大區(qū)總裁出具并同時(shí)抄送運(yùn)營管理中心。
2）運(yùn)營管理中心在認(rèn)證此文件之有效性后，既兩個(gè)工作日之內(nèi)，將已被運(yùn)營中心確認(rèn)的復(fù)制樣本交給財(cái)務(wù)部做相應(yīng)執(zhí)行。
3）財(cái)務(wù)部在接收此文件后應(yīng)全面配合，及時(shí)針對財(cái)務(wù)之行政、內(nèi)控、調(diào)碼等事宜做出探討，并在三個(gè)工作日之內(nèi)，向該單位經(jīng)理致函生效并明確列出相關(guān)的財(cái)務(wù)措施。如財(cái)務(wù)部發(fā)現(xiàn)疑問須在以上期限內(nèi)向大區(qū)總裁匯報(bào)。
4）部門經(jīng)理在接獲生效函后的五個(gè)工作日之內(nèi)必須向人事部提供有關(guān)人事權(quán)限更動(dòng)的詳細(xì)資料。
2、臨時(shí)授權(quán)
1）一般適用于經(jīng)理外地出差或休假期間的委托。在此情況下，經(jīng)理須最遲在授權(quán)生效二十四小時(shí)之前向大區(qū)總裁出具授權(quán)書并同時(shí)抄送運(yùn)營管理中心、人力資源部和財(cái)務(wù)部。
2）在授權(quán)書內(nèi)說明授權(quán)方、被授權(quán)方，原因，權(quán)限和期限。如時(shí)間緊迫，發(fā)送電子郵件或傳真加口授亦可。（臨時(shí)授權(quán)于他人并非相應(yīng)排除經(jīng)理對授權(quán)期間的具體責(zé)任，由此，經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真避免在此期間授權(quán)、斷定非慣例性、金額龐大的交易。）
三、審批程序
1、計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù)部
2、超計(jì)劃報(bào)銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報(bào)告）、分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）、大區(qū)總裁、財(cái)務(wù)
四、計(jì)劃審批內(nèi)容
1、購買日常辦公用品、計(jì)算機(jī)的外設(shè)配件和耗材之支出計(jì)劃，由運(yùn)營中心收齊匯總，報(bào)公司總經(jīng)理審批。原則上由運(yùn)營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進(jìn)入各部門的費(fèi)用。每月底由運(yùn)營管理中心向財(cái)務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表（經(jīng)各部門簽字確認(rèn)）。
2、固定資產(chǎn)與辦公家具（包括機(jī)房與oa設(shè)備）：其購買由各部門報(bào)申請計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司技術(shù)部、運(yùn)營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報(bào)大區(qū)總裁審批。
3、參展/會費(fèi)：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部審核付款。本地展會原則上不得支付會務(wù)費(fèi)；外地展會如在參展費(fèi)中包含會務(wù)費(fèi)用的，必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù)。凡批準(zhǔn)住會，予以報(bào)銷往返車票與會務(wù)費(fèi)；不住會的，報(bào)銷車票與差旅補(bǔ)助。
3、凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個(gè)月向公司總經(jīng)理（大區(qū)總裁）提交專項(xiàng)申請報(bào)告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費(fèi)用預(yù)算等。經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
4、差旅費(fèi)：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計(jì)劃，應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報(bào)告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。（所有境外出差必須提前書面請示大區(qū)總裁經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行）。
5、工資、獎(jiǎng)金的支出：由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤，財(cái)務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)發(fā)放。
6、業(yè)務(wù)費(fèi)用：業(yè)務(wù)費(fèi)用包括業(yè)務(wù)交通費(fèi)（含油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過路費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)）、快遞費(fèi)、禮品費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計(jì)劃內(nèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用由部門經(jīng)理審批；計(jì)劃外業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)公司總經(jīng)理審批。
集團(tuán)公司管理制度（二）
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
公司財(cái)務(wù)管理制度范本
第二條 公司會計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。
第三條 財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法： （一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。 （二）做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。 （四）監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。 （五）按期編制各類會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個(gè)重要方面，公司財(cái)務(wù)管理中心對財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財(cái)會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。
第二章 財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作
第五條 加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)不可缺少的書面證明，是會計(jì)記錄的主要依據(jù)。
第六條 公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計(jì)主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定和會計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計(jì)帳簿。會計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會計(jì)處理方法前後相一致。
第八條 做好會計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。 初級經(jīng)濟(jì)師考試：工商管理專業(yè)知識與實(shí)務(wù)工商企業(yè)的概念…工商企業(yè)制度的…
第九條 會計(jì)人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。
第十條 建立會計(jì)檔案，包括對會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。
第十一條 會計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計(jì)工作全部移交給接替人員。會計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職。
第三章 資本金和負(fù)債管理
第十二條 資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計(jì)師驗(yàn)資，根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。 第十三條 經(jīng)公司董事會提議，股東會批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整實(shí)收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財(cái)務(wù)部門應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整。
第十五條 公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應(yīng)按月計(jì)提利息支出，并計(jì)入成本。
第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時(shí)核對馀額，保證負(fù)債的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原因，對確實(shí)無法付出的應(yīng)付款項(xiàng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)後處理。
第十七條 公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報(bào)批後，由財(cái)務(wù)管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財(cái)務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負(fù)債管理，在擔(dān)保期滿後及時(shí)督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔(dān)保。
第四章 流動(dòng)資產(chǎn)管理
第十八條 現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。
第十九條 嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因。財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理：加強(qiáng)對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款馀額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。
第二十二條 應(yīng)收帳款的管理：對應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條 其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳，要嚴(yán)格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用專案的支付。
第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內(nèi)能夠并準(zhǔn)備變現(xiàn)的投資，短期投資必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行，按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。
第2篇 集團(tuán)建設(shè)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度
建設(shè)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度
為了貫徹執(zhí)行'安全第一,預(yù)防為主'的方針,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任,杜絕重大事故,避免和減少一般事故的發(fā)生。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》及上級有關(guān)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制精神,結(jié)合實(shí)際,重新制定了《2006年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理》。
一、目標(biāo)
1、確保全年安全生產(chǎn)無死亡事故。
2、確保全年安全生產(chǎn)無重傷事故。
3、不發(fā)生一次經(jīng)濟(jì)損失超過2000元。
4、爭創(chuàng)市、縣優(yōu)良工程。
二、管理計(jì)劃
1、年度投入安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金十多萬元。
2、安全教育、培訓(xùn)管理人員每季度一次,新工人進(jìn)場要進(jìn)行三級教育。
3、安全檢查:段部每季度檢查12次,站組每星期一次,安全科及時(shí)總結(jié)各站組工地檢查情況,總結(jié)各站組工地安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài),及排除安全隱患。
4、安全生產(chǎn)例會每季1-2次,及時(shí)總結(jié),表揚(yáng)先進(jìn),找差距,指出存在問題,落實(shí)解決辦法,向安全先進(jìn)工地參觀學(xué)習(xí),以提高安全生產(chǎn)整體水平。
5、每個(gè)工地各站組建立安全工作臺帳。
6、年終:評比安全生產(chǎn)先進(jìn)工地,安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人。
第3篇 集團(tuán)公司品牌管理制度
品牌管理制度
A集團(tuán)有限公司
品牌管理制度
二〇一三年八月
目錄
第一章總則3第二章
集團(tuán)品牌管理機(jī)構(gòu)3第三章
集團(tuán)品牌戰(zhàn)略策劃5第四章
集團(tuán)品牌推廣管理5第五章
集團(tuán)品牌推廣流程7第六章
集團(tuán)品牌使用管理9第七章
集團(tuán)品牌維護(hù)管理10第八章
附則11
第一章
總則
第一條
為加強(qiáng)A省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司（以下簡稱“A交運(yùn)集團(tuán)”）的品牌管理，確保品牌資產(chǎn)保值和增值，塑造集團(tuán)良好的品牌形象，保護(hù)集團(tuán)和產(chǎn)品信譽(yù)，根據(jù)中華人民共和國《公司法》、《商標(biāo)法》和國家有關(guān)法規(guī)，特制定本制度。
第二條
本制度適用于A交運(yùn)集團(tuán)以及經(jīng)A交運(yùn)集團(tuán)批準(zhǔn)使用集團(tuán)名稱、商標(biāo)、徽記的集團(tuán)成員單位。
第三條
本制度中的品牌內(nèi)涵包括集團(tuán)名稱、商標(biāo)、徽記、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、國家、省、市級各級獎(jiǎng)項(xiàng)及榮譽(yù)稱號等。品牌管理包括品牌戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施、品牌營銷推廣、品牌產(chǎn)權(quán)保護(hù)及對集團(tuán)各部門、各二級成員單位的品牌運(yùn)營的宏觀監(jiān)控等。
第四條
本制度所稱商標(biāo)、徽記是指經(jīng)工商行政管理部門批準(zhǔn)注冊的集團(tuán)商標(biāo)名稱。
第二章
集團(tuán)品牌管理機(jī)構(gòu)
第五條
A交運(yùn)集團(tuán)品牌管理機(jī)構(gòu)和人員包括集團(tuán)董事會、總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、組宣部、法律事務(wù)部等。
第六條
集團(tuán)公司董事會職責(zé)主要是審批A交運(yùn)集團(tuán)品牌發(fā)展規(guī)劃。
第七條
集團(tuán)公司總經(jīng)理核心職責(zé)包括：
（一）審核集團(tuán)品牌戰(zhàn)略規(guī)劃，并給出審核意見；
（二）審批A交運(yùn)集團(tuán)品牌年度建設(shè)計(jì)劃；
（三）審批集團(tuán)公司及各二級成員單位，如關(guān)于集團(tuán)名稱、商標(biāo)、徽記的使用；
（四）審批集團(tuán)大額廣告宣傳及立項(xiàng)方案；
（五）決定A交運(yùn)集團(tuán)品牌相關(guān)的各項(xiàng)重大事項(xiàng)。
第八條
集團(tuán)公司組宣部是集團(tuán)品牌建設(shè)與管理的主管部門，組織實(shí)施品牌管理。其核心職責(zé)包括：
（一）制定和修訂A交運(yùn)集團(tuán)名稱、商標(biāo)、徽記管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行
（二）組織制定A交運(yùn)集團(tuán)品牌發(fā)展規(guī)劃，提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核；
（三）組織制定集團(tuán)品牌年度建設(shè)計(jì)劃，提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
（四）組織對集團(tuán)品牌建設(shè)相關(guān)重要問題的研究；
（五）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司形象、品牌、廣告宣傳項(xiàng)目的計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算、實(shí)施及實(shí)施效果檢查等工作；
（六）組織制定A交運(yùn)集團(tuán)品牌宣傳推廣規(guī)范；
（七）審批集團(tuán)各二級成員單位的形象、品牌及廣告宣傳項(xiàng)目的實(shí)施方案；
第九條
集團(tuán)公司法律事務(wù)部是集團(tuán)品牌建設(shè)與管理的協(xié)辦單位，協(xié)助組宣部進(jìn)行集團(tuán)品牌管理的相關(guān)法律工作，其核心職責(zé)包括：
（一）管理A交運(yùn)集團(tuán)名稱、商標(biāo)的注冊、變更、保護(hù)、續(xù)展、使用和轉(zhuǎn)讓等事務(wù)；
（二）審查集團(tuán)公司或各二級成員單位品牌宣傳方案；
（三）組織對涉及A交運(yùn)集團(tuán)商標(biāo)侵權(quán)的維權(quán)活動(dòng)。
第三章
集團(tuán)品牌戰(zhàn)略策劃
第十條
A交運(yùn)集團(tuán)品牌戰(zhàn)略策劃包括集團(tuán)品牌定位、品牌命名、品牌形象、品牌擴(kuò)張和品牌延伸等內(nèi)容。
第十一條
集團(tuán)品牌定位、品牌命名戰(zhàn)略策劃
A交運(yùn)集團(tuán)統(tǒng)一企業(yè)品牌定位、命名戰(zhàn)略策劃，由組宣部負(fù)責(zé)進(jìn)行前期調(diào)研，擬定策劃方案后經(jīng)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過，提交總經(jīng)理審定。
A交運(yùn)集團(tuán)各二級成員單位產(chǎn)品/服務(wù)品牌定位、命名戰(zhàn)略策劃，由各二級成員單位相關(guān)部門提出意見或建議，并組織前期調(diào)研，擬定策劃方案后上交集團(tuán)公司組宣部審核，集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審定。
第十二條
集團(tuán)品牌形象戰(zhàn)略策劃主要是品牌識別系統(tǒng)的策劃，由集團(tuán)公司組宣部擬定策劃方案后交集團(tuán)公司總經(jīng)理審定，由集團(tuán)公司組宣部統(tǒng)一組織實(shí)施。
第十三條
集團(tuán)品牌擴(kuò)張和品牌延伸戰(zhàn)略策劃，由集團(tuán)公司組宣部擬定策劃方案后交集團(tuán)公司總經(jīng)理審定，由集團(tuán)公司組宣部統(tǒng)一組織實(shí)施。
第四章
集團(tuán)品牌推廣管理
第十四條
集團(tuán)品牌戰(zhàn)略實(shí)施主要包括集團(tuán)形象宣傳、產(chǎn)品/服務(wù)廣告宣傳和產(chǎn)品/服務(wù)營銷。
第十五條
集團(tuán)形象宣傳和各二級成員單位產(chǎn)品/服務(wù)廣告宣傳由集團(tuán)公司組宣部統(tǒng)一組織實(shí)施，集團(tuán)各二級成員單位協(xié)助。
（一）A交運(yùn)集團(tuán)組宣部在集團(tuán)整體品牌戰(zhàn)略規(guī)劃的基礎(chǔ)上，根據(jù)各二級成員單位提出的需求和建議制定該年度內(nèi)集團(tuán)品牌推廣活動(dòng)的具體方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各二級成員單位協(xié)助集團(tuán)品牌推廣方案的執(zhí)行。
集團(tuán)品牌年度推廣計(jì)劃方案應(yīng)包含該年度內(nèi)的計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)、計(jì)劃時(shí)間、預(yù)計(jì)費(fèi)用等。
（二）使用A交運(yùn)集團(tuán)商標(biāo)的二級成員單位，也可根據(jù)本單位的品牌發(fā)展需要自主開展品牌宣傳工作，制定本單位產(chǎn)品/服務(wù)廣告推廣計(jì)劃，并組織實(shí)施。
A交運(yùn)集團(tuán)二級成員單位在進(jìn)行產(chǎn)品/服務(wù)品牌廣告推廣時(shí)，需事先將廣告宣傳方案提交集團(tuán)公司法律事務(wù)部審查，組宣部審核。
A交運(yùn)集團(tuán)法律事務(wù)部負(fù)責(zé)審查其廣告方案在內(nèi)容上是否損害了集團(tuán)公司、集團(tuán)公司其他成員的利益，在集團(tuán)公司名稱、商標(biāo)、徽記使用上是否符合集團(tuán)公司的廣告宣傳規(guī)范。出現(xiàn)上述行為的，集團(tuán)法律事務(wù)部有權(quán)責(zé)令成員單位進(jìn)行改正，除此之外，集團(tuán)法律事務(wù)部不得無故干涉成員單位的廣告宣傳工作。
第十六條
集團(tuán)各二級成員單位產(chǎn)品/服務(wù)營銷由本單位相關(guān)銷售部門負(fù)責(zé)按集團(tuán)統(tǒng)一的品牌戰(zhàn)略擬定具體產(chǎn)品/服務(wù)營銷方案，報(bào)集團(tuán)公司組宣部審批后，由本單位組織實(shí)施。
第十七條
集團(tuán)各二級成員單位組織實(shí)施本單位產(chǎn)品/服務(wù)品牌戰(zhàn)略，對本單位產(chǎn)品/服務(wù)品牌戰(zhàn)略實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)向集團(tuán)公司組宣部反饋，同時(shí)有義務(wù)就本單位產(chǎn)品/服務(wù)品牌戰(zhàn)略規(guī)劃提出改進(jìn)建議。
第五章
集團(tuán)品牌推廣流程
第十八條
A交運(yùn)集團(tuán)品牌推廣流程包括集團(tuán)公司品牌推廣計(jì)劃編制流程、集團(tuán)成員單位企業(yè)品牌推廣申請審核流程。
第十九條
A交運(yùn)集團(tuán)品牌建設(shè)計(jì)劃每年制定一次，所有編制工作自前一年度的12月著手準(zhǔn)備，在計(jì)劃年度的1月30日前完成。
第二十條
A交運(yùn)集團(tuán)品牌推廣計(jì)劃編制流程如下：
（一）集團(tuán)公司組宣部根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，發(fā)出集團(tuán)品牌建設(shè)工作準(zhǔn)備通知，各部門、各二級成員單位準(zhǔn)備對企業(yè)品牌廣告推廣的具體需求、建議、設(shè)想，于12月底前上報(bào)集團(tuán)公司組宣部；
（二）集團(tuán)公司組宣部召開相關(guān)各方參加的工作會議，充分討論各方對企業(yè)形象宣傳的需求和建議，最終確定當(dāng)年集團(tuán)企業(yè)品牌推廣工作內(nèi)容；
（三）集團(tuán)公司組宣部根據(jù)會議討論結(jié)果制定A交運(yùn)集團(tuán)品牌年度推廣計(jì)劃提案，提交分管領(lǐng)導(dǎo)；
（四）集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核A交運(yùn)集團(tuán)品牌年度推廣計(jì)劃提案，并出示意見；
（五）集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會審議A交運(yùn)集團(tuán)年度品牌推廣計(jì)劃提案，并做出審議決定，由總經(jīng)理簽發(fā)；
（六）集團(tuán)公司組宣部最終制定A交運(yùn)集團(tuán)年度企業(yè)品牌推廣計(jì)劃正式稿，并組織實(shí)施品牌年度建設(shè)計(jì)劃。
第二十一條
A交運(yùn)集團(tuán)二級成員單位品牌推廣申請審核流程如下：
（一）A交運(yùn)集團(tuán)二級成員單位就品牌營銷工作中出現(xiàn)重大的品牌推廣需求向集團(tuán)公司組宣部提出宣傳方案；
（二）集團(tuán)公司法律事務(wù)部審查二級成員單位的品牌宣傳方案，并出示審查意見，集團(tuán)公司組宣部審核二級成員單位品牌宣傳方案，并出示審核意見；
（三）根據(jù)集團(tuán)公司法律事務(wù)部審查意見以及組宣部審核意見，集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批二級成員單位的品牌宣傳方案；
（四）集團(tuán)公司組宣部主導(dǎo)二級成員單位品牌宣傳方案的實(shí)施，二級成員單位協(xié)助。
第二十二條
授權(quán)使用集團(tuán)品牌的其它公司及組織對經(jīng)授權(quán)的品牌進(jìn)行宣傳的方案須報(bào)集團(tuán)公司組宣部備案，對重大的宣傳活動(dòng)須報(bào)組宣部或分管領(lǐng)導(dǎo)審查同意后方能實(shí)施。
第二十三條
集團(tuán)品牌宣傳項(xiàng)目設(shè)立及審批
A交運(yùn)集團(tuán)推廣計(jì)劃內(nèi)的形象、品牌及廣告宣傳項(xiàng)目的實(shí)施由集團(tuán)公司組宣部部依據(jù)年度計(jì)劃執(zhí)行。
A交運(yùn)集團(tuán)推廣計(jì)劃外的形象、品牌及廣告宣傳的項(xiàng)目，由各需求單位向集團(tuán)公司組宣部部提出申請，經(jīng)組宣部確認(rèn)后報(bào)請集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，集團(tuán)總經(jīng)理同意后設(shè)立，并抄報(bào)資金財(cái)務(wù)部備案。
第二十四條
集團(tuán)品牌宣傳費(fèi)用及管理
集團(tuán)形象、品牌及廣告宣傳費(fèi)預(yù)算按照集團(tuán)全面預(yù)算管理制度作為集團(tuán)專項(xiàng)預(yù)算進(jìn)行管理。
集團(tuán)計(jì)劃內(nèi)宣傳項(xiàng)目的實(shí)施費(fèi)用在年度集團(tuán)形象、品牌及廣告宣傳預(yù)算費(fèi)用內(nèi)列支。計(jì)劃外宣傳項(xiàng)目的實(shí)施費(fèi)用由資金財(cái)務(wù)部另拔。
集團(tuán)各二級成員單位形象、品牌及廣告宣傳費(fèi)用預(yù)算由各單位根據(jù)實(shí)際情況自行編制并報(bào)集團(tuán)公司組宣部備案。
第二十五條
集團(tuán)品牌宣傳項(xiàng)目的實(shí)施
A交運(yùn)集團(tuán)組宣部根據(jù)集團(tuán)品牌推廣年度計(jì)劃，結(jié)合集團(tuán)及相關(guān)需求單位的實(shí)際，負(fù)責(zé)安排、監(jiān)督、跟蹤各項(xiàng)形象、品牌及廣告宣傳項(xiàng)目的實(shí)施。
第六章
集團(tuán)品牌使用管理
第二十六條
根據(jù)集團(tuán)跨行業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)，集團(tuán)實(shí)行雙品牌管理模式，即在統(tǒng)一的集團(tuán)品牌下體現(xiàn)各類產(chǎn)品或服務(wù)品牌，集團(tuán)各單位的產(chǎn)品或服務(wù)可通過商標(biāo)注冊確立自己產(chǎn)品或服務(wù)的品牌標(biāo)識，但對外宣傳或產(chǎn)品包裝上應(yīng)在醒目位置標(biāo)明集團(tuán)統(tǒng)一的品牌標(biāo)志（即集團(tuán)標(biāo)志）。
取得使用集團(tuán)公司名稱、商標(biāo)、徽記資格的單位，必須在批準(zhǔn)的產(chǎn)品上按照規(guī)范的名稱、規(guī)定的格式使用集團(tuán)名稱、商標(biāo)和徽記。
第二十七條
凡使用集團(tuán)名稱、商標(biāo)、徽記的單位，必須提出書面申請，由二級成員單位提出需求申請，上報(bào)集團(tuán)公司組宣部，由法律事務(wù)部審查，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批，董事長備案。
第二十八條
集團(tuán)品牌授權(quán)使用、轉(zhuǎn)（受）讓合同文本由集團(tuán)公司組宣部與法律事務(wù)部共同起草，由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)簽訂。
第七章
集團(tuán)品牌維護(hù)管理
第二十九條
集團(tuán)品牌維護(hù)貫穿品牌管理的全過程，在外部環(huán)境變化對品牌帶來影響時(shí)，進(jìn)行品牌經(jīng)營維護(hù)和法律維護(hù)，保持集團(tuán)品牌市場地位，維護(hù)集團(tuán)的品牌形象。
第三十條
集團(tuán)公司組宣部負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督各二級成員單位品牌使用情況，規(guī)范其品牌經(jīng)營行為。
第三十一條
集團(tuán)各二級成員單位負(fù)責(zé)督促經(jīng)授權(quán)使用集團(tuán)品牌的直屬子公司或其他公司組織建立和完善品牌服務(wù)質(zhì)量管理體系。
第三十二條
經(jīng)授權(quán)使用集團(tuán)品牌的單位出現(xiàn)重大服務(wù)質(zhì)量事件或影響品牌聲譽(yù)事件時(shí)，須在第一時(shí)間報(bào)該單位相關(guān)責(zé)任部門，并及時(shí)采取有效措施控制事件的進(jìn)一步惡化。該單位相關(guān)責(zé)任部門在接到報(bào)告后須在第一時(shí)間上報(bào)集團(tuán)公司組宣部并提出預(yù)處理意見。
第三十三條
集團(tuán)品牌維護(hù)管理須從法律層面對品牌進(jìn)行保護(hù)，確保品牌運(yùn)營的可持續(xù)性。
（一）及時(shí)應(yīng)對品牌侵權(quán)行為，制度品牌維護(hù)策略，處理品牌糾紛；
（二）進(jìn)行集團(tuán)品牌法律監(jiān)督管理。
第三十四條
集團(tuán)公司組宣部協(xié)助法律事務(wù)部負(fù)責(zé)受理品牌侵權(quán)事件的投訴，并及時(shí)進(jìn)行跟蹤。
第三十五條
集團(tuán)各二級成員單位均有維護(hù)品牌權(quán)益的義務(wù)，應(yīng)加強(qiáng)市場監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)品牌侵權(quán)情況應(yīng)及時(shí)取證，并及時(shí)報(bào)告集團(tuán)公司組宣部和法律事務(wù)部。
第八章
附則
第三十六條
本制度由A交運(yùn)集團(tuán)組宣部和法律事務(wù)部共同負(fù)責(zé)修訂、修改并解釋。
第三十七條
本制度經(jīng)A交運(yùn)集團(tuán)董事會審批后，自發(fā)布之日起生效實(shí)施。
第4篇 鋼鐵集團(tuán)有限公司工傷事故管理制度
1 目的
為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《特大安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定》等國家有關(guān)法律、法規(guī)，規(guī)范公司工傷事故管理，做好事故預(yù)防工作，保證安全生產(chǎn)，特制定本制度。
2? 適用范圍
本制度適用于天津鋼鐵集團(tuán)有限公司所屬各部門。
3? 管理內(nèi)容和要求
3.1 執(zhí)行原則
本制度所指工傷事故，是指職工（包括勞動(dòng)合同制職工、勞務(wù)工）在生產(chǎn)崗位上，從事與生產(chǎn)勞動(dòng)相關(guān)的工作，或者由于勞動(dòng)條件、作業(yè)環(huán)境等原因引起的人身傷害事故或職業(yè)病。
3.1.1 公司全體職工參加天津市企業(yè)職工工傷保險(xiǎn)。
3.1.2 工傷事故調(diào)查處理堅(jiān)持實(shí)事求是、尊重科學(xué)的原則。
3.1.3 工傷事故管理堅(jiān)持“四不放過”原則。
3.1.4 公司和相關(guān)生產(chǎn)部門必須建立并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援制度。
3.1.5 公司和相關(guān)生產(chǎn)部門應(yīng)建立工傷事故檔案。
3.1.6 公司實(shí)施工傷事故考核制度，同時(shí)實(shí)行工傷事故舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，禁止工傷事故瞞報(bào)、遲報(bào)或虛報(bào)。
3.1.7 公司鼓勵(lì)職工為搞好本部門的安全生產(chǎn)工作，積極提出合理化建議，對于堅(jiān)持原則、敢于管理糾正“三違”行為以及發(fā)現(xiàn)重大隱患、避免事故的職工給予獎(jiǎng)勵(lì)。
3.1.8 各部門應(yīng)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行傷亡事故資料管理、信息反饋和事故統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測工作，防止重復(fù)事故發(fā)生。
3.2 工傷事故范圍及其認(rèn)定
3.2.1 工傷事故范圍及其認(rèn)定依據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》（國務(wù)院令第375號）和《天津市工傷保險(xiǎn)若干規(guī)定》（天津市人民政府令第12號）執(zhí)行。
3.2.2 公司各部門工傷的認(rèn)定由工傷管理中心負(fù)責(zé)申報(bào)。各部門職工發(fā)生工傷事故后，要立即上報(bào)安全管理部并同時(shí)通知工傷管理中心，工傷管理中心在24小時(shí)內(nèi)報(bào)送屬地工傷管理部門認(rèn)定。
3.3 工傷事故劃分和報(bào)告程序
3.3.1 工傷事故按照嚴(yán)重程度分為：
3.3.1.1? 輕傷：造成職工肢體傷殘，或某些器官功能性或器質(zhì)性輕度損傷，表現(xiàn)為勞動(dòng)能力輕度或暫時(shí)喪失的傷害。一般指受傷職工歇工在一個(gè)工作日以上，但夠不上重傷的傷害。
輕傷事故指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。
3.3.1.2? 重傷：造成職工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到嚴(yán)重?fù)p傷，一般能引起人體長期存在功能障礙，或勞動(dòng)能力有重大損失的傷害?；蛘邠p失工作日等于和超過105日，勞動(dòng)能力有重大損失的失能傷害。
重傷事故：指一次事故中發(fā)生重傷（包括伴有輕傷）、無死亡的事故。
重大人身險(xiǎn)肇事故：指險(xiǎn)些造成重傷、死亡或多人傷亡的事故。
3.3.1.3? 死亡：指事故發(fā)生后當(dāng)即死亡，或者負(fù)傷后在30日以內(nèi)死亡。
3.3.1.4? 急性中毒：是指生產(chǎn)性毒物一次或短期內(nèi)通過人的呼吸道、皮膚和消化道大量進(jìn)入人體，使人體在短時(shí)間內(nèi)發(fā)生病變，導(dǎo)致職工立即中斷工作，須進(jìn)行急救或死亡的事故。
3.3.1.5? 特別重大事故：按國家相關(guān)文件執(zhí)行。
3.3.2 工傷事故報(bào)告程序：
3.3.2.1? 工傷事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員必須立即報(bào)告班組長，班組長報(bào)告作業(yè)長，作業(yè)長報(bào)告本部門安全部門或本部門負(fù)責(zé)人（同時(shí)，還應(yīng)立即報(bào)告調(diào)度室）。事故部門應(yīng)立即采取措施，保護(hù)現(xiàn)場，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
3.3.2.2? 輕傷事故由作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析；事故所在安全部門應(yīng)在當(dāng)天向安全管理部報(bào)告事故經(jīng)過、事故原因、人員受傷情況等。
3.3.2.3? 重傷事故、重大人身險(xiǎn)肇事故由所在部門主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)調(diào)查處理。重傷事故、重大人身險(xiǎn)肇事故發(fā)生后，所在部門要立即上報(bào)安全管理部、總調(diào)度室（晚上、節(jié)假日亦同）。
3.3.2.4? 死亡事故發(fā)生后，所在部門在上報(bào)安全管理部、總調(diào)度室的同時(shí)，要立即上報(bào)公司總經(jīng)理、主管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理。安全管理部接到事故報(bào)告后立即上報(bào)屬地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。公司組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。
3.3.2.5? 發(fā)生緊急情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)者可直接向安全管理部、總調(diào)度室報(bào)告。
3.4 工傷事故調(diào)查
3.4.1 工傷事故調(diào)查：
3.4.1.1? 輕傷事故，由事故所在作業(yè)區(qū)（科室）領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行調(diào)查分析，事故所在安全部門參加；涉及新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工人等情況，相應(yīng)職能部門要參加；事故涉及兩個(gè)作業(yè)區(qū)以上的，由事故部門主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行事故調(diào)查。
3.4.1.2? 重傷事故、重大人身險(xiǎn)肇事故，應(yīng)由所在部門主管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)技術(shù)、安全、工會、設(shè)備、人事、保衛(wèi)等有關(guān)部門成員組成調(diào)查組及時(shí)進(jìn)行調(diào)查，安全管理部參加。
3.4.1.3? 一次重傷三人以上（含三人）或死亡事故，按政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門規(guī)定執(zhí)行，公司組織生產(chǎn)技術(shù)部、人力資源部、工會、設(shè)備部、保衛(wèi)部、安全管理部等有關(guān)職能部門成立調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。
3.4.2 事故調(diào)查組組成和工作要求：
3.4.2.1? 事故調(diào)查組成員應(yīng)具備兩方面條件：具有事故調(diào)查所需要的某一方面的專長；與發(fā)生事故沒有直接利害關(guān)系。
3.4.2.2 事故調(diào)查組職責(zé)：查明事故發(fā)生經(jīng)過、原因和人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失情況；確定事故責(zé)任者；提出事故處理意見和防范措施的建議；寫出事故調(diào)查報(bào)告。
3.4.2.3? 事故調(diào)查組向事故發(fā)生部門了解有關(guān)情況和索取有關(guān)資料，事故部門和個(gè)人不得拒絕，不得阻礙、干涉事故調(diào)查組的正常工作。事故調(diào)查組在查明事故情況后，如果對事故的分析和事故責(zé)任者的處理不能取得一致意見，由安全管理部做出結(jié)論性意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。參加事故調(diào)查組成員必須在事故調(diào)查報(bào)告書上簽字。
3.4.3 事故調(diào)查工作內(nèi)容：按國家標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)職工傷亡事故分類》、《企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則》有關(guān)要求執(zhí)行。
3.4.4 事故原因確定：根據(jù)事故調(diào)查所確認(rèn)的事實(shí)，正確分析，確定事故直接原因、事故間接原因、事故主要原因。事故分析按國家標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則》有關(guān)要求執(zhí)行。
事故直接原因：即直接導(dǎo)致事故發(fā)生的原因，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)。
事故間接原因：即導(dǎo)致事故發(fā)生的間接原因，（管理原因－管理缺陷）
3.4.4.1? 技術(shù)和設(shè)計(jì)上有缺陷
3.4.4.2? 教育培訓(xùn)不夠、未經(jīng)培訓(xùn)、缺乏或不懂安全操作技術(shù)知識；
3.4.4.3? 勞動(dòng)組織不合理；
3.4.4.4? 對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯(cuò)誤；
3.4.4.5? 沒有安全操作規(guī)程或不健全；
3.4.4.6? 沒有或不認(rèn)真實(shí)施事故預(yù)防措施，對事故隱患整改不力；
第5篇 集團(tuán)公司項(xiàng)目資金使用管理制度
zz集團(tuán)公司項(xiàng)目資金使用管理制度
為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理,提高項(xiàng)目資金、財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效益,統(tǒng)一申報(bào)、建設(shè)、考評和驗(yàn)收程序,按照著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制的要求,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,特制定本管理制度。
一、項(xiàng)目資金的申報(bào)制度
(一)項(xiàng)目資金由集團(tuán)公司相關(guān)部門及所屬企業(yè)按照相關(guān)規(guī)定組織申報(bào)。
(二)項(xiàng)目資金申報(bào)文件必須真實(shí)、科學(xué)和完整,項(xiàng)目申報(bào)單位應(yīng)提交項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,以及其它規(guī)定的文件原件或復(fù)印件,并裝訂成冊。
(三)集團(tuán)公司相關(guān)職能部門及分管領(lǐng)導(dǎo)提出初審意見,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究同意后,經(jīng)集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審定,再行上報(bào)上級主管部門。
(四)申報(bào)部門以正式文件上報(bào)上級主管部門,并隨時(shí)跟蹤上級主管部門批準(zhǔn)情況。
二、項(xiàng)目資金的使用制度
(一)建立會計(jì)核算制度。嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定,嚴(yán)禁套取項(xiàng)目資金,嚴(yán)禁公款私存,設(shè)置帳外帳和“小金庫”。
(二)實(shí)行政府采購制度。對項(xiàng)目工程及所需的主要實(shí)物和設(shè)備,嚴(yán)格按照政府采購規(guī)定,進(jìn)行公開招標(biāo)和集中采購。
(三)建立健全項(xiàng)目資金審查審批程序和財(cái)務(wù)制度,資金的使用必須符合項(xiàng)目資金管理辦法規(guī)定。
三、項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理和驗(yàn)收審計(jì)制度
(一)堅(jiān)持公示制度。對于專項(xiàng)資金項(xiàng)目,在項(xiàng)目實(shí)施前,項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)主動(dòng)公示項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和資金等情況。
(二)定期報(bào)告制度。各項(xiàng)目實(shí)施部門或單位定期向集團(tuán)公司報(bào)送項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況。
(三)檢查驗(yàn)收制度。杜絕在項(xiàng)目執(zhí)行中存在嚴(yán)重弄虛作假的現(xiàn)象,隨時(shí)接受上級主管部門及相關(guān)部門的檢查;項(xiàng)目完工后,主動(dòng)申請和接受上級主管部門對工程項(xiàng)目的質(zhì)量、財(cái)務(wù)等情況進(jìn)行驗(yàn)收工作。
(四)接受審計(jì)制度。為防止發(fā)生違反資金管理使用規(guī)定的行為,上級補(bǔ)助資資金建設(shè)的工程,項(xiàng)目竣工后,應(yīng)按規(guī)定由審計(jì)部門對工程進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。
四、項(xiàng)目實(shí)施績效考評制度
(一)經(jīng)檢查、驗(yàn)收和審計(jì)的項(xiàng)目,由分管領(lǐng)導(dǎo)組織對實(shí)施方案制定、各方面資金整合、各項(xiàng)資金使用和管理、項(xiàng)目實(shí)施效益和是否有違規(guī)違紀(jì)行為等進(jìn)行績效考評。
(二)績效考評采用百分制打分辦法,根據(jù)得分的具體情況排定名次。
五、項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù)管理制度
(一)項(xiàng)目資金應(yīng)按工程進(jìn)度進(jìn)行拔付,對沒有開工或進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目應(yīng)適當(dāng)調(diào)整或取消補(bǔ)助款。
(二)項(xiàng)目資金使用堅(jiān)持量入為出的原則,嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金的支出范圍,杜絕不符合規(guī)定支出,隨時(shí)接受主管部門、財(cái)政部門及審計(jì)部門的檢查、監(jiān)督和審計(jì),做到專款專用。
(三)報(bào)銷用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。不符合規(guī)定要求的票據(jù),一概不予報(bào)銷。
購買各種物品、材料的發(fā)票,必須有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價(jià)和金額,有收款單位章印。否則財(cái)務(wù)會計(jì)有權(quán)拒絕報(bào)銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應(yīng)附清單。
購買實(shí)物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗(yàn)收單,由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后,在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收,并在憑證上簽章。
(五)支付補(bǔ)助款項(xiàng)的原始憑證,必須有收款單位或個(gè)人的收款證明及簽字,有收款人身份證號碼和聯(lián)系方式。有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。報(bào)銷用的票據(jù)必須按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理:經(jīng)手人簽字,證明人簽字,財(cái)務(wù)會計(jì)審核后報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)支。
第6篇 集團(tuán)公司證照管理制度
建設(shè)集團(tuán)公司證照管理制度
1 .公司所有證照由總經(jīng)理辦公室保管,未經(jīng)總經(jīng)理同意,不得擅自委托他人保管。
2 .公司證照保管必須嚴(yán)格按規(guī)定辦理,并加鎖存放于安全柜內(nèi)。
3 .由總經(jīng)理辦公室建立證照臺賬并定期核對臺賬記錄與證照原件,保證二者相符。
4 .未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得攜帶拿出總經(jīng)理辦公室。
5 .未經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任何人不得私自動(dòng)用公司證照(包括管理證照人員)。對于非法使用證照者視情節(jié)輕重和造成損失的程度,按公司規(guī)定予以處罰。
6 .使用證照必須登記,注明使用證照的名稱、用途、時(shí)間、歸還日期等。
7 .管理證照人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度。
8 .所屬分公司證照管理與使用參照上述制度執(zhí)行。
第7篇 建設(shè)集團(tuán)公司考勤管理制度9
建設(shè)集團(tuán)有限公司考勤管理制度(九)
為規(guī)范和加強(qiáng)公司勞動(dòng)管理,嚴(yán)肅工作紀(jì)律,提高工作效率,保障良好的工作秩序,特制定本考勤管理制度。
一、日常考勤
(一)作息時(shí)間管理
公司實(shí)行每周五天工作制,周六安排人員值班,每天工作時(shí)間為7小時(shí)。每年10月1日至次年4月30日,工作時(shí)間為:上午8:30―11:30,下午13:00―17:00;每年5月1日至9月30日,工作時(shí)間為上午:8:30―11:30,下午13:30―17:30。
(二)打卡管理
1、總部和分子公司員工原則上均實(shí)行電子指紋考勤制度,應(yīng)在上下班各打一次卡;
2、原則上允許員工每月忘打卡3次,當(dāng)月超過3次將公布忘打卡名單和次數(shù);
3、公司副總經(jīng)理級(財(cái)務(wù)總監(jiān))及以上員工原則上每周六均需值班,若周六因私請假需提前填寫請假單,不履行相關(guān)手續(xù)按缺勤曠工處理;
4、員工在工作時(shí)間外出必須在總臺處填寫《臨時(shí)外出辦事登記表》后方能外出辦事,否則按外出辦私事處理,記為曠工。
(三)出差和外勤管理
1、所有員工因公出差或外出不能及時(shí)打卡的,必須提前填寫《因公出差單》或填寫《外勤未按時(shí)打卡情況說明》,遇事情緊急不能提前填寫的,必須于外出工作結(jié)束后下一個(gè)工作日內(nèi)填寫;
2、《因公出差單》和《外勤未按時(shí)打卡情況說明》上要具體寫明因公外出時(shí)間和詳細(xì)事由(外出共同辦事人員可寫在一張單據(jù)上),由部門經(jīng)理、分管副總審核后報(bào)人力資源部備案;
3、外出開會、培訓(xùn)、活動(dòng)等有會議通知的需附在考勤表單后。
(四)加班管理
1、加班是指在節(jié)假日或公司規(guī)定的休息日仍照常工作的情況。公司不提倡員工加班,但確實(shí)因計(jì)劃外工作需要要求員工加班的,員工應(yīng)予以積極配合;
2、駕駛員等崗位因工作性質(zhì)原因需要在法定節(jié)假日或休息日出勤,公司根據(jù)實(shí)際加班天數(shù)酌情給予加班補(bǔ)貼,補(bǔ)貼統(tǒng)一于年底發(fā)放,原則上不再另外給予調(diào)休;
3、因增加非計(jì)劃內(nèi)工作且必須在限定時(shí)間內(nèi)完成的,可申請加班,因個(gè)人原因或開展常規(guī)工作而產(chǎn)生的加班不能作為加班。部門負(fù)責(zé)人必須對員工的加班進(jìn)行嚴(yán)格管理;
4、各部門加班申請必須做到事前控制、事先申請、合理安排。申請加班人員需提前填寫《加班審批單》,注明加班事由,交部門經(jīng)理、分管副總簽字確認(rèn)后并報(bào)人力資源部確認(rèn)、備案方可安排加班。如確因工作需要來不及填寫,應(yīng)于加班后次日補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。違反上述程序,不視為加班。各副總加班,由總經(jīng)理簽字確認(rèn)。
5、加班時(shí)間計(jì)算:員工正常工作日延長工作時(shí)間4小時(shí)以內(nèi)不計(jì)加班,延長工作時(shí)間滿4小時(shí)可計(jì)加班0.5天;延長工作時(shí)間滿8小時(shí)的計(jì)1天,一天內(nèi)有效加班時(shí)間最多不超過8小時(shí);
6、加班時(shí)數(shù)的確定以指紋考勤機(jī)打卡時(shí)間為依據(jù),考勤機(jī)未有記錄不計(jì)加班。個(gè)別員工晚上不加班但在辦公室上網(wǎng)的,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)加管理。屢教不改的,公司有權(quán)清退。
7、公司提倡員工在正常工作時(shí)間內(nèi)完成工作,合理科學(xué)地安排加班,原則上規(guī)定員工月加班天數(shù)不能超過3天,超過3天安排調(diào)休。
(四)調(diào)休管理
1、根據(jù)具體加班情況,在不影響工作安排的前提下,員工可提出調(diào)休申請。1天加班沖抵1天調(diào)休;
2、申請調(diào)休需提前填寫《加班調(diào)休單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意、分管副總審批,報(bào)人力資源部登記備案后方可調(diào)休;
3、如加班到午夜2點(diǎn)之后的,為避免疲勞而影響工作效率,可由部門經(jīng)理安排調(diào)休半天,并及時(shí)報(bào)公司人事部門補(bǔ)辦調(diào)休審批手續(xù);
4、員工加班的天數(shù)應(yīng)在當(dāng)季度內(nèi)申請用完,跨季度加班數(shù)清零。
(五)請假管理
1、員工的年假、事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假必須事先填寫《因私請假單》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和主管副總批準(zhǔn)后報(bào)備人力資源部方可開始休假;若遇緊急情況無法填寫《因私請假單》的,可口頭向部門負(fù)責(zé)人申請,并于次日內(nèi)補(bǔ)辦請假手續(xù),超過規(guī)定時(shí)間,公司有權(quán)按曠工處理;
2、年假需在當(dāng)年年底前全部用完,不可累積至下年度享受;
3、婚假請假時(shí)需提供結(jié)婚證書復(fù)印件,產(chǎn)假銷假時(shí)需提供子女出生醫(yī)生證明復(fù)印件;產(chǎn)假按80%工資發(fā)放,超過三個(gè)月以上的,停發(fā)工資,保留職務(wù)半年;超過保留期仍未上班的,公司有權(quán)解除勞動(dòng)關(guān)系;
4、員工請病假超過1日者,需提供醫(yī)院有關(guān)證明;
5、請假需延假的,必須履行有關(guān)請假手續(xù),否則以曠工論處;因私請假將被扣除當(dāng)天薪金全額。
6、請假批準(zhǔn)權(quán)限:
集團(tuán)公司:
職級
批準(zhǔn)人
1-2日(含)
2-5日(含)
5日以上
普通員工
部門經(jīng)理
分管副總
總經(jīng)理
部門副經(jīng)理/經(jīng)理
分管副總
總經(jīng)理
副總經(jīng)理級
總經(jīng)理
分子公司:
職級
批準(zhǔn)人
1-2日
2-5日
5日以上
普通員工
部門負(fù)責(zé)人
分公司總經(jīng)理
部門副經(jīng)理/經(jīng)理
分公司副總經(jīng)理
分公司總經(jīng)理
總經(jīng)理
副總經(jīng)理級
分公司總經(jīng)理
總經(jīng)理
注:分子公司員工請假需總公司總經(jīng)理審批的,可先報(bào)至總部人力資源部后再請示。
(六)遲到、早退與曠工管理
1、員工必須按時(shí)上下班,不遲到、不早退、不無故缺勤;
2、每月累計(jì)遲到、早退3次以上給予口頭警告,當(dāng)月累計(jì)達(dá)到5次以上者作書面檢查并公示,7次以上公司有權(quán)予以勸退。無正當(dāng)理由,遲到2小時(shí)以上者按曠工處理;
3、曠工按當(dāng)天薪金全額2倍扣罰。年累計(jì)曠工達(dá)5天及以上或連續(xù)曠工3天以上,公司可與其解除勞動(dòng)合同;
4、下列情形按曠工處理:
(1)未請假或請假未獲批準(zhǔn)而擅自不上班者。
(2)請假期已滿,未續(xù)或續(xù)假未獲批準(zhǔn)不歸者。
(3)不服從調(diào)動(dòng)和工作分配,未按時(shí)到工作崗位報(bào)到者。
(4)超過2小時(shí)未到(或離開)崗位,且無充分理由辦理請假手續(xù)者。
5、員工遲到、早退和曠工
情況按照情節(jié)程度,計(jì)入年終考核。
二、職責(zé)
1、人力資源部
(1)負(fù)責(zé)考勤的管理、統(tǒng)計(jì)、提報(bào)和公布。
(2)負(fù)責(zé)保管各種休假、請假、加班等考勤憑證。
(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督員工對于本制度的執(zhí)行情況。
(4)人力資源部負(fù)責(zé)本制度的擬定及解釋。
2、各分子公司、部門負(fù)責(zé)人和分管副總
(1)按權(quán)限規(guī)定審核和批準(zhǔn)員工請假、加班、調(diào)休等申請。
(2)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行考勤確認(rèn)。
(3)對員工加班申請、請假時(shí)間、用假事由、未打卡情況說明進(jìn)行嚴(yán)格審核,把好考勤管理第一道關(guān),并承擔(dān)主要責(zé)任。
三、其他要求
1、員工須于次月2日前完成考勤單據(jù)填寫并上報(bào),人力資源部須于次月5日前(遇假期、特殊情況順延)完成考勤統(tǒng)計(jì)并于一樓公示(遇節(jié)假日順延)。如員工持有異議,應(yīng)及時(shí)向人力資源部門提出,人力資源部予以核實(shí)后更正。
2、員工各項(xiàng)考勤業(yè)務(wù)必須報(bào)人力資源部備案后方可實(shí)施,否則一律以曠工處理。單據(jù)上報(bào)不及時(shí)或不如實(shí)填寫者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以警告并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
3、員工考勤情況計(jì)入員工年終考核。
四、本制度于2023年1月1日起正式執(zhí)行。原《上海zz建筑工程有限公司考勤管理制度》(滬z建字【2010】22號)即日起失效。
附:加班審批表、加班調(diào)休單、外勤未按時(shí)打卡說明(滬內(nèi))、公休單、因公出差單(滬外)、因私請假單、臨時(shí)外出登記表。
上海zz建設(shè)集團(tuán)有限公司
二
第8篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司會議室管理制度
房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司會議室管理制度
第一章 總則
第一條 為滿足x 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)各類會議的需要,營造整潔、規(guī)范、有序的會議氛圍,確保公司各類會議的順利舉行,特制訂本制度。
第二條 本制度中的會議室是指公司專用會議室。
第三條 綜合管理部為會議室的歸口管理部門。
第四條 本制度適用于公司本部,控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章 會議室的配置和布置
第五條 會議室的配置包括會議桌椅、演示板、書寫筆、視聽設(shè)備、飲水設(shè)施、空調(diào)、換氣扇、煙缸及電話等。
第六條 會議室應(yīng)根據(jù)具體會議的規(guī)格、性質(zhì)和需要進(jìn)行布置,主要包括會標(biāo)、盆栽植物、桌牌等。
第三章 會議室的管理
第七條 管理人員職責(zé)
(一)每天對會議室進(jìn)行保潔、整理;
(二)每次會議后立即清掃、整理;
(三)每天對盆栽植物進(jìn)行養(yǎng)護(hù)并定期更換;
(四)每天檢查設(shè)施設(shè)備,發(fā)現(xiàn)問題立即酌情處理;
(五)每天檢查物品的備用情況,根據(jù)需要隨時(shí)補(bǔ)充;
(六)做好會議室的使用安排;
(七)根據(jù)會議要求,做好會議室的布置工作;
(八)做好會議的保密工作;
(九)做好會議室的安全防范工作。
第八條 管理要求
(一)場地和設(shè)施設(shè)備整潔、擺放有序;
(二)盆栽植物美觀、養(yǎng)護(hù)得當(dāng);
(三)設(shè)施設(shè)備完好、有效;
(四)消耗性物品不短鈍
(五)會議室的安排合理有序、不沖突;
(六)會議室的布置快速、周到、規(guī)范;
(七)安全防范工作周密、細(xì)致。
第四章 會議室的使用
第九條 需要使用會議室的部門應(yīng)將擬召開會議的名稱、規(guī)格、時(shí)間、人數(shù)及相關(guān)要求提前1 天(需做會標(biāo)的提前2 天)通知綜合管理部。
第十條 綜合管理部根據(jù)各部門預(yù)約的會議時(shí)間、規(guī)格、人數(shù)等因素,視先 后、輕重、緩急進(jìn)行統(tǒng)籌安排,合理調(diào)配,并將確定的會議室地點(diǎn)及時(shí)通知相關(guān)部門。
第十一條 如遇會議時(shí)間、場地重疊,無法按照要求作出安排的,綜合管理部應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系,以作出相應(yīng)調(diào)整或另行安排。
第十二條 使用會議室的部門及員工應(yīng)正確使用并愛護(hù)會議室的設(shè)施設(shè)備,發(fā)生問題應(yīng)及時(shí)與綜合管理部聯(lián)系,同時(shí)應(yīng)自覺保持會議室的整潔,不隨意丟棄煙蒂、雜物等。
第五章 附則
第十三條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十四條 本制度自印發(fā)之日起施行。
第9篇 集團(tuán)公司招投標(biāo)管理制度
凡納入基本建設(shè)管理的工程建設(shè)項(xiàng)目，其施工、設(shè)備及主材采購必須通過招投標(biāo)方式擇優(yōu)選擇承攬單位。基本建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)工作由集團(tuán)公司基建部負(fù)責(zé)組織實(shí)施、礦領(lǐng)導(dǎo)參與。
一、招標(biāo)的基本條件
1、工程項(xiàng)目總承包。
(1)完成項(xiàng)目的立項(xiàng)和可研審批，初步設(shè)計(jì)及概算已經(jīng)審查。
(2)建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí)，投資計(jì)劃已經(jīng)下達(dá)。
(3)現(xiàn)場“四通一平”基本到位，土地手續(xù)已辦完。
2、單位工程招標(biāo)
(1)施工圖紙等設(shè)計(jì)文件已經(jīng)審查。
(2)投資在50萬元以上(不足50萬元按煤業(yè)公司綜合折舊費(fèi)管理辦法及內(nèi)部招標(biāo)辦法執(zhí)行)。
(3)建設(shè)用地、規(guī)劃許可證、報(bào)建手續(xù)已辦完。
(4)建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí)。
二、招標(biāo)的方式與程序
1、招標(biāo)方式：分為公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)
公開招標(biāo)：是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或其他組織招投標(biāo)。
邀請招標(biāo)：是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。邀請招標(biāo)必須經(jīng)政府部門批準(zhǔn)。
2、招標(biāo)程序
(1)招標(biāo)單位即代理機(jī)構(gòu)的選擇。嚴(yán)格按照《基本建設(shè)工程項(xiàng)目管理辦法》選擇。
(2)屬于公開招標(biāo)的，采用在網(wǎng)上或政府指定地點(diǎn)發(fā)布招標(biāo)公告的辦法。屬于邀請招標(biāo)的，經(jīng)代理機(jī)構(gòu)與業(yè)主共同協(xié)商后由
代理機(jī)構(gòu)發(fā)出邀請書。
(3)由業(yè)主負(fù)責(zé)對投標(biāo)單位進(jìn)行篩選，并進(jìn)行實(shí)地勘察。主要了解投標(biāo)報(bào)名企業(yè)狀況、實(shí)力、業(yè)績等。
(4)由代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，經(jīng)業(yè)主審核后，發(fā)送報(bào)名竟標(biāo)單位。
(5)需要編制標(biāo)底的由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，經(jīng)業(yè)主審核后密封。
(6)確定招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組和評標(biāo)專家。
招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組設(shè)正付組長，成員由代理方與業(yè)主共同組成。
評標(biāo)專家一般為5人以上單數(shù)。由兩部分構(gòu)成，一是代理機(jī)構(gòu)專家?guī)祀S機(jī)抽選人員，二是業(yè)主指定或按業(yè)主專家?guī)祀S機(jī)抽取人
員。其比例為3：2，應(yīng)在開標(biāo)前確定。
(7)開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)，確定中標(biāo)單位。
在投標(biāo)單位述標(biāo)完成和答疑后，按照評分原則，雙方專家進(jìn)行打分。工作人員記錄各投標(biāo)單位的分值，確定中標(biāo)侯選單位(前
三名)。經(jīng)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)候選單位的綜合因素，確定中標(biāo)單位。由招標(biāo)單位向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。
3、簽訂合同。由業(yè)主負(fù)責(zé)，按招標(biāo)文件和中標(biāo)價(jià)進(jìn)行商務(wù)(技術(shù))合同的簽訂。
三、其它
1、工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。
2、業(yè)主及中介代理機(jī)構(gòu)要堅(jiān)守秘密的原則，嚴(yán)禁泄露標(biāo)底。否則對責(zé)任者將嚴(yán)肅處理。
3、嚴(yán)禁投標(biāo)單位相互串通，擾亂正常的招投標(biāo)秩序，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消投標(biāo)資格。
4、未盡事宜按照國家招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第10篇 中國化工集團(tuán)公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度3
第五章 工藝安全操作管理制度
第一節(jié) 運(yùn) 行
第62條 工藝操作必須嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)程,安全技術(shù)規(guī)程,崗位操作法.
第63條 改變或修正工藝技術(shù)指標(biāo),必須由工藝管理部門以書面方式下達(dá),操作者必須遵守工藝紀(jì)律,不得擅自改變工藝指標(biāo).
第64條 操作者必須認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄.
第65條 安全附件和聯(lián)鎖不得隨意拆棄和解除,聲,光報(bào)警等信號不能隨意切斷.
第66條 在現(xiàn)場檢查時(shí),不準(zhǔn)踩踏管道,閥門,電線,電纜架及各種儀表管線等設(shè)施,去危險(xiǎn)部位檢查,必須有人監(jiān)護(hù).
第67條 嚴(yán)格安全紀(jì)律,禁止無關(guān)人員進(jìn)入操作崗位和動(dòng)用生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)施和工具.
第68條 正確判斷和處理異常情況,緊急情況下,可以先處理后報(bào)告(包括停止一切檢修作業(yè),通知無關(guān)人員撤離現(xiàn)場等).
第69條 當(dāng)工藝過程或機(jī)電設(shè)備處在異常狀態(tài)時(shí),不準(zhǔn)進(jìn)行交接班,必須待接班者清楚了解異常狀態(tài)后方可交接班.
第二節(jié) 開 車
第70條 正常開車執(zhí)行崗位操作法.較大系統(tǒng)開車必須編制開車方案.開車前,檢查并確認(rèn)水,電,汽(氣)符合開車要求,各種原料,材料,輔助材料的供應(yīng)齊備,合格后,按規(guī)定辦理開車操作票.投料前必須進(jìn)行分析驗(yàn)證.
第71條 檢查閥門開閉狀態(tài)及盲板抽堵情況,保證裝置流程暢通,各種機(jī)電設(shè)備及電氣儀表等均應(yīng)處在完好狀態(tài).
第72條 保溫,保壓及清洗的設(shè)備要符合開車要求,必要時(shí)應(yīng)重新置換,清洗和分析,使之合格.
第73條 確保安全,消防設(shè)施完好,通訊聯(lián)絡(luò)暢通,并通知消防,氣防及醫(yī)療衛(wèi)生部門,做好應(yīng)急準(zhǔn)備.危險(xiǎn)性較大的生產(chǎn)裝置開車,相關(guān)部門人員到場.消防車,救護(hù)車處于備防狀態(tài).
第74條 必要時(shí)停止一切檢修作業(yè),無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入開車現(xiàn)場.
第75條 開車過程中要加強(qiáng)有關(guān)崗位之間的聯(lián)絡(luò),嚴(yán)格按開車方案中的步驟進(jìn)行,嚴(yán)格遵守升降溫,升降壓和加減負(fù)荷的幅度(速率)要求.
第76條 開車過程中要嚴(yán)密注意工藝變化和設(shè)備運(yùn)行的情況,加強(qiáng)與有關(guān)崗位和部門的聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)及時(shí)處理,情況緊急時(shí)應(yīng)中止開車,嚴(yán)禁強(qiáng)行開車.
第三節(jié) 停 車
第77條 必須編制停車方案.正常停車必須按停車方案的步驟進(jìn)行,用于緊急處理的自動(dòng)停車聯(lián)鎖裝置,不應(yīng)用于正常停車.緊急停車時(shí)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與有關(guān)崗位和部門的聯(lián)系.
第78條 系統(tǒng)降壓,降溫必須按要求的幅度(速率)并按先高壓后低壓的順序進(jìn)行.凡需保壓,保溫的設(shè)備(容器)等,停車后要按時(shí)記錄壓力,溫度的變化.
第79條 大型傳動(dòng)設(shè)備的停車,必須先停主機(jī),后停輔機(jī).
第80條 設(shè)備(容器)卸壓時(shí),要注意易燃,易爆,易中毒等化學(xué)危險(xiǎn)物品的排放和散發(fā),防止造成事故.
第81條 冬季停車后,要采取防凍保溫措施,注意低位,死角及水,蒸汽,管線,閥門,疏水器和保溫伴管的情況,防止凍壞設(shè)備.
第四節(jié) 緊急情況處理
第82條 發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況,必須在保證人員自身安全的情況下作出妥善處理,同時(shí)立即向有關(guān)方面報(bào)告.必要時(shí),先處理后報(bào)告.
第83條 工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時(shí),應(yīng)迅速采取措施,并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理,必要時(shí),按步驟緊急停車.
第84條 發(fā)生停電,停水,停氣(汽)時(shí)必須采取措施,防止系統(tǒng)超溫,超壓,跑料及機(jī)電設(shè)備的損壞.
第85條 發(fā)生爆炸,著火,大量泄漏等事故時(shí),應(yīng)首先切斷氣(物料)源,同時(shí)盡速通知相關(guān)崗位采取措施并立即向上級報(bào)告.
第六章 防火防爆與消防安全管理制度
第一節(jié) 生產(chǎn)裝置
第86條根據(jù)生產(chǎn),使用化學(xué)物品的火災(zāi)和爆炸危險(xiǎn)性等級分類要求,廠房布置,建筑結(jié)構(gòu),電氣設(shè)備的選用,安裝及有關(guān)的安全設(shè)施,必須符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》, 《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》,《中華人民共和國爆炸危險(xiǎn)場所電氣安全規(guī)程》以及《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)定》等規(guī)范,規(guī)程的有關(guān)要求.
第87條 在工藝裝置上有可能引起火災(zāi),爆炸的部位,應(yīng)設(shè)置超溫,超壓等檢測儀表,報(bào)警(聲,光)和安全聯(lián)鎖等裝置.
第88條 在有可燃?xì)怏w(蒸汽)可能泄漏擴(kuò)散處,應(yīng)設(shè)置可燃?xì)怏w濃度檢測,報(bào)警器,其報(bào)警信號值應(yīng)定在該氣體爆炸下限的20%以下,如與安全聯(lián)鎖配合,其聯(lián)鎖動(dòng)作應(yīng)是在該氣體爆炸下限的50%以下.
第89條 所有自動(dòng)控制系統(tǒng),應(yīng)同時(shí)并行設(shè)置手動(dòng)控制系統(tǒng).
第90條 所有與易燃,易爆裝置連通的惰性氣體,助燃?xì)怏w的輸送管道,均應(yīng)設(shè)置防止易燃,易爆物質(zhì)竄入的設(shè)施,但不準(zhǔn)單獨(dú)采用單向閥.
第91條 因反應(yīng)物料爆聚,分解造成超溫,超壓,可能引起火災(zāi),爆炸危險(xiǎn)的設(shè)備,應(yīng)設(shè)置自動(dòng)和手動(dòng)緊急泄壓排放處理裝置.
第92條 應(yīng)在可燃?xì)怏w(蒸汽)的放空管出口處設(shè)置阻火器,在便于操作的地方設(shè)置截止閥,以便在放空管出口處著火時(shí),切斷氣源滅火.放空管最低處應(yīng)裝設(shè)滅火管接頭.
第93條 輸送易燃物料時(shí),應(yīng)根據(jù)管徑和介質(zhì)的電阻率,控制適當(dāng)?shù)牧魉?盡可能避免產(chǎn)生靜電.設(shè)備,管道等防靜電措施,應(yīng)按《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》規(guī)定執(zhí)行.
第11篇 集團(tuán)公司行政處罰管理制度
集團(tuán)有限公司行政處罰管理制度
第一章總則
第一條為了規(guī)范行政處罰行為,保障集團(tuán)公司行政管理有序、高效進(jìn)行,保護(hù)員工合法權(quán)益,特制定本制度。
第二條本制度適用于集團(tuán)各職能部門、各子(分)公司,營銷系統(tǒng)可參照本制度執(zhí)行。
第三條集團(tuán)各職能部門及子(分)公司,須依據(jù)本制度擬定相關(guān)的管理處罰措施及規(guī)定。
第二章處罰原則
第四條行政處罰原則
(一)教育、預(yù)防第一,處罰第二原則:處罰不是目的,而是手段,處罰的目的是教育、警示員工,預(yù)防類似違規(guī)事件再次發(fā)生;
(二)無依據(jù)不處罰原則:任何行政處罰必須遵照相關(guān)制度、行為準(zhǔn)則,如果沒有書面的制度、行為準(zhǔn)則,不能進(jìn)行行政處罰,員工有權(quán)拒絕處罰并申請復(fù)議;
(三)領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)原則:員工與工作相關(guān)的違規(guī)、違章、行為不端等,其直接領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)有不可推卸的責(zé)任,在對員工違規(guī)、違章、行為不端等進(jìn)行處罰的同時(shí),可視情況對其直接領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)予以嚴(yán)重警告、記過、記大過等行政處罰。如果直接領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)對所屬員工違規(guī)、違章、行為不端等進(jìn)行縱容、包庇,則給予記過、記大過甚至降職、開除等行政處分;
(四)數(shù)罪并罰原則:同一行為同時(shí)違反了多個(gè)制度時(shí),按照數(shù)罪并罰原則,對責(zé)任人采取處罰措施。
第五條制度、行為準(zhǔn)則范圍界定:
員工所在組織及上級單位做出的規(guī)范性制度條文、工作作業(yè)規(guī)范、會議紀(jì)要、書面通知等為本制度中'制度、行為準(zhǔn)則'所包括的范圍;會議紀(jì)要、書面通知等與規(guī)范性制度沖突的以規(guī)范性制度為準(zhǔn)。
其中,規(guī)范性制度條文又包括**制度、**規(guī)定、**規(guī)范、**細(xì)則、**辦法等。
第三章處罰種類
第六條本條文中'行政處罰'主要包括行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。
第七條雨潤集團(tuán)行政處分分為以下六類:
(一)a級:開除(引咎辭職);
(二)b級:留司察看,考核期為12個(gè)月;
(三)c級:降職(同時(shí)降薪兩級),降職無限期;
(四)d級:記大過(同時(shí)降薪一級),考核期為6個(gè)月;
(五)e級:記過,考核期為6個(gè)月;
(六)f級:嚴(yán)重警告等,考核期為3個(gè)月。
第八條 降職后六個(gè)月內(nèi)取消責(zé)任人參與評優(yōu)、晉升、提薪資格,其他行政處分撤銷前取消責(zé)任人參與評優(yōu)、晉升、提薪資格。
第九條 對于瀆職、違規(guī)、違章、行為不端的員工,情節(jié)輕微者可以單獨(dú)給予經(jīng)濟(jì)處罰,情節(jié)較重者,在經(jīng)濟(jì)處罰的同時(shí),須給予相應(yīng)的行政處分。
第十條 對總經(jīng)理級員工600元(含)以上,一般干部300元(含)以上、普通員工100元(含)以上的經(jīng)濟(jì)處罰,必須同時(shí)附加相應(yīng)的行政處分;
第十一條對員工瀆職、違規(guī)、違章、行為不端等造成的經(jīng)濟(jì)損失,除按照《地華集團(tuán)經(jīng)濟(jì)責(zé)任損失索賠制度》進(jìn)行索賠外,同時(shí)給予相應(yīng)的行政處分及經(jīng)濟(jì)處罰。
第十二條如果當(dāng)事人在6個(gè)月內(nèi)被嚴(yán)重警告處罰達(dá)兩次,則為記過一次;若在12個(gè)月以內(nèi)被記過處罰達(dá)兩次,則為記大過一次;若在12個(gè)月內(nèi)被記大過處罰達(dá)兩次,則對責(zé)任人進(jìn)行降職及以上處理。
第十三條集團(tuán)各級人事部門須將所轄員工所受行政處罰事實(shí)予以書面記錄,作為員工績效考核、職業(yè)發(fā)展的基本依據(jù)。
第四章處罰權(quán)限及實(shí)施
第一節(jié)權(quán)限劃分
第十四條對總經(jīng)理級員工的處罰權(quán)限按以下規(guī)定進(jìn)行劃分:
(一)集團(tuán)人力資源部按照相關(guān)規(guī)定及行為準(zhǔn)則,在各個(gè)領(lǐng)域?qū)偨?jīng)理級員工擁有行政處分審核權(quán), 對于總經(jīng)理級員工記大過及以上處分,人資部須報(bào)分管總裁審批后發(fā)文執(zhí)行;
(二)集團(tuán)總經(jīng)辦按照相關(guān)規(guī)定及行為準(zhǔn)則,在各個(gè)領(lǐng)域?qū)偨?jīng)理級員工擁有直接經(jīng)濟(jì)處罰權(quán)和行政處分建議權(quán),并將行政處分建議報(bào)集團(tuán)人力資源部審核;
(三)集團(tuán)品管部和技品部在質(zhì)量管理范圍內(nèi)、審計(jì)部對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題按照相關(guān)規(guī)定及行為準(zhǔn)則,對各自管理范圍內(nèi)總經(jīng)理級員工擁有直接經(jīng)濟(jì)處罰權(quán)和行政處分建議權(quán),并將行政處分建議報(bào)集團(tuán)人力資源部審核;
(四)集團(tuán)其他職能部門在工作中發(fā)現(xiàn)其他部門、子(分)公司違反制度的行為,不能跨部門直接處罰,應(yīng)將事實(shí)反映到總經(jīng)辦,總經(jīng)辦介入調(diào)查并出具處理結(jié)果:經(jīng)濟(jì)處罰及行政處分建議,并將行政處分建議報(bào)集團(tuán)人力資源部審核;
(五)各部門或子(分)公司第一負(fù)責(zé)人按照相關(guān)規(guī)定及行為準(zhǔn)則對本單位內(nèi)部的副總、總助具有直接經(jīng)濟(jì)處罰權(quán)和行政處分建議權(quán),并將行政處分建議報(bào)集團(tuán)人力資源部審核。
第十五條對于科級干部、一般員工的處罰權(quán)限按以下規(guī)定進(jìn)行劃分:
(一)集團(tuán)人力資源部按照相關(guān)規(guī)定及行為準(zhǔn)則,對集團(tuán)范圍內(nèi)科級干部及總部一般員工擁有行政處分權(quán);
子(分)公司人事科按照相關(guān)規(guī)定及行為準(zhǔn)則,對本公司管理范圍內(nèi)科級干部、一般員工擁有行政處分權(quán),其中,對科級干部降職及以上行政處分須報(bào)人資部審核通過后方可執(zhí)行;
(二)集團(tuán)總經(jīng)辦按照相關(guān)規(guī)定及行為準(zhǔn)則,在集團(tuán)各個(gè)領(lǐng)域內(nèi)對科級干部、一般員工擁有直接經(jīng)濟(jì)處罰權(quán)和行政處分建議權(quán);對總部科級干部、一般員工的行政處分建議報(bào)集團(tuán)人力資源部審核,對子(分)公司科級干部、一般員工的行政處分建議報(bào)子(分)公司總經(jīng)理審批后人事科執(zhí)行;
子(分)公司專職考核部門(考核員)按照相關(guān)規(guī)定及行為準(zhǔn)則,在子(分)公司各個(gè)領(lǐng)域內(nèi)對科級干部、一般員工擁有直接經(jīng)濟(jì)處罰權(quán)和行政處分建議權(quán),并將行政處分建議報(bào)子(分)公司人事科審核、總經(jīng)理審批后執(zhí)行;
(三)集團(tuán)品管部、技品部按照質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定及行為準(zhǔn)則,對集團(tuán)范圍內(nèi)科級干部、一般員工擁有直接經(jīng)濟(jì)處罰權(quán)和行政處分建議權(quán),對總部科級干部、一般員工的行政處分建議報(bào)集團(tuán)人力資源部審核,對子(分)公司科級干部、一般員工的行政處分建議報(bào)子(分)公司總經(jīng)理審批后人事科執(zhí)行;
(四)集團(tuán)審計(jì)部在審計(jì)過程中,按照相關(guān)管理規(guī)定及行為準(zhǔn)則,對科級干部和一般員工具有經(jīng)濟(jì)處罰建議權(quán)和行政處分建議權(quán),并將處罰建議報(bào)總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦進(jìn)行后續(xù)處理;
(五)集團(tuán)其他職能部門按照相關(guān)規(guī)定及行為準(zhǔn)則,對本部門外科級干部、一般員工具有經(jīng)濟(jì)處罰建議權(quán)和行政處分建議權(quán),并將處罰建議報(bào)總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦進(jìn)行后續(xù)處理;
子(分)公司其它職能管理科室,按照相關(guān)規(guī)定及行為準(zhǔn)則對本科室外科級干部、一般員工具有經(jīng)濟(jì)處罰建議權(quán)和行政處分建議權(quán),并將處罰建議報(bào)專職考核
部門(考核員)進(jìn)行后續(xù)處理;
(六)集團(tuán)職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)或直接主管按照相關(guān)規(guī)定及行為準(zhǔn)則對于管轄范圍內(nèi)科級干部、一般員工具有直接經(jīng)濟(jì)處罰建議權(quán)和行政處分建議權(quán),并將行政處分結(jié)果報(bào)部門總經(jīng)理審批后執(zhí)行,對降職及降職以上行政處分,報(bào)人資部審核通過后執(zhí)行;
子(分)公司直接主管或分管領(lǐng)導(dǎo)按照相關(guān)規(guī)定及行為準(zhǔn)則對于管轄范圍內(nèi)科級干部、一般員工具有直接經(jīng)濟(jì)處罰建議權(quán)和行政處分建議權(quán),經(jīng)濟(jì)處罰建議報(bào)專職考核部門(考核員)審核執(zhí)行,行政處分建議也須報(bào)專職考核部門(考核員)初審,出具初審意見后交子(分)公司人事科審核、經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
子(分)公司對科級干部的行政處分必須報(bào)集團(tuán)人力資源部審批、備案。
第十六條集團(tuán)人力資源部或子(分)公司人事科接收到相關(guān)部門的行政處分建議后,必須在三日內(nèi)審核完畢并做出處理決定。
第十七條行政處分與經(jīng)濟(jì)處罰并處的,必須由具有經(jīng)濟(jì)處罰權(quán)的部門與集團(tuán)人力資源部或子(分)公司人事科聯(lián)合發(fā)文。
第二節(jié)行政處分實(shí)施
第十八條出現(xiàn)下列違規(guī)行為,給予責(zé)任人降職及以上處分:
(一)勞動(dòng)紀(jì)律:屢次無故拒絕工作、不服從領(lǐng)導(dǎo)安排,經(jīng)教導(dǎo)無效且情節(jié)嚴(yán)重;連續(xù)曠工3日以上;一年內(nèi)記大過達(dá)2次;偷盜公司資產(chǎn)、產(chǎn)品等行為;
(二)工作過失:因玩忽職守,致使公司蒙受重大經(jīng)濟(jì)損失者或發(fā)生人員傷亡事故;經(jīng)營管理不善;被媒體曝光等行為;
(三)品行不良:誣陷、暴力脅迫上級或同事,影響惡劣者;故意破壞產(chǎn)品質(zhì)量、公司財(cái)物,且后果非常嚴(yán)重;弄虛作假屢教不改;弄虛作假影響極其惡劣等行為;
(四)公司禁止:毆打他人者或互相斗毆;泄露公司機(jī)密,或捏造、散播公司謠言;擅用公司名義,或仿效主管筆跡為非作歹;損毀涂改公司重要文件或公物,造成重大損失;在外兼職經(jīng)勸告不放棄或從事與公司利益相沖突的工作等行為;
(五)違反法規(guī):私拿回扣、貪污受賄、損公肥私、挪用公款;攜款潛逃;盜竊財(cái)物行為或其他有傷風(fēng)化的;參加非法組織;在公司范圍內(nèi)或在工作時(shí)間聚眾賭博;吸食毒品等行為;
(六)其他嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)的行為。
第十九條出現(xiàn)下列違規(guī)行為,給予責(zé)任人記大過處分:
(一)勞動(dòng)紀(jì)律:在工作時(shí)間酗酒鬧事,嚴(yán)重影響工作秩序或酒后駕車;擅自離開值班或工作崗位,造成工作失誤情節(jié)嚴(yán)重;怠忽工作或擅自變更工作方法、程序,使公司蒙受重大損失等行為;
(二)工作過失:工作失職造成經(jīng)濟(jì)損失等行為;
(三)公司其他規(guī)章規(guī)定給予記大過處分的行為。
第二十條出現(xiàn)下列違規(guī)行為,視情節(jié)輕重給予責(zé)任人嚴(yán)重警告或記過處分:
(一)勞動(dòng)紀(jì)律;工作時(shí)間擅離職守;在工作時(shí)間偷懶睡覺;工作時(shí)間無理取鬧不聽勸阻,嚴(yán)重影響工作秩序;
(二)工作過失:多次不能按時(shí)完成工作任務(wù),對工作進(jìn)度有較大影響;工作未作交接或交接失誤,導(dǎo)致工作有嚴(yán)重影響;不服從上級合理的指導(dǎo),導(dǎo)致工作較大失誤;服務(wù)態(tài)度惡劣,導(dǎo)致客戶投訴;因過失損壞公司財(cái)物雖價(jià)值不大,但不能認(rèn)識錯(cuò)誤等行為;
(三)品行不良:存在不正當(dāng)男女關(guān)系;對侵害公司或他人利益的行為知情不報(bào)以至發(fā)生重大損失;管理人員利用職務(wù)之便謀取私利,在公司中產(chǎn)生不良影響等行為;
(四)其它規(guī)章制度規(guī)定給予嚴(yán)重警告或記過處分的行為。
第三節(jié)經(jīng)濟(jì)處罰實(shí)施
第二十一條總經(jīng)理級員工違反公司規(guī)章制度及相關(guān)規(guī)定,有具體處罰規(guī)定的,按照具體規(guī)定進(jìn)行處罰;無具體處罰規(guī)定的視情節(jié)輕重給予責(zé)任人單次不超過1000元的經(jīng)濟(jì)處罰。
第二十二條科級干部違反公司規(guī)章制度及相關(guān)規(guī)定,有具體處罰規(guī)定的,按照具體規(guī)定進(jìn)行處罰;無具體處罰規(guī)定的視情節(jié)輕重給予責(zé)任人單次不超過300元的經(jīng)濟(jì)處罰。
第二十三條一般員工違反公司規(guī)章制度及相關(guān)規(guī)定,有具體處罰規(guī)定的,按照具體規(guī)定進(jìn)行處罰;無具體處罰規(guī)定的視情節(jié)輕重給予責(zé)任人單次不超過100元的經(jīng)濟(jì)處罰。
第二十四條每月經(jīng)濟(jì)處罰的累計(jì)金額,最高額度不超過責(zé)任人當(dāng)月工資總額的20%,如剩余工資低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn),則按最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付。
第二十五條任何經(jīng)濟(jì)處罰必須遵循以下處理流程,并留下書面原始記錄,具體要求如下:
(一)處罰執(zhí)行機(jī)構(gòu)(人)按照事實(shí)填寫經(jīng)濟(jì)處罰通知單并在12小時(shí)內(nèi)送達(dá)當(dāng)事人及相關(guān)責(zé)任人,懲罰通知單一式三聯(lián),一聯(lián)存根、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部輸入薪資系統(tǒng)、一聯(lián)交當(dāng)事人保存,各欄必須完整填寫(如部門、時(shí)間、事由、受罰人、執(zhí)行人、懲罰類別等),涵蓋對當(dāng)事人做出行政處罰決定的事實(shí)、理由及依據(jù),并告知當(dāng)事人依法享有的權(quán)利;
第二十六條對責(zé)任人做出的經(jīng)濟(jì)處罰,由財(cái)務(wù)部門(科室)在責(zé)任人月度工資總額中直接扣除。
第二十七條執(zhí)法機(jī)構(gòu)(人員)必須嚴(yán)格、公正執(zhí)法,若有乘機(jī)報(bào)復(fù)或包庇、縱容現(xiàn)象,對執(zhí)法人員處以記大過(含)以上行政處分。
第五章行政處罰復(fù)議
第二十八條如果當(dāng)事人及相關(guān)責(zé)任人對處理結(jié)果有疑義,可在接到通知三日內(nèi)以書面形式申請復(fù)議并注明理由,復(fù)議機(jī)構(gòu)對當(dāng)事人提出的事實(shí)、理由和證據(jù),進(jìn)行復(fù)核并重新確定處理結(jié)果 ;復(fù)議機(jī)構(gòu)于五個(gè)工作日內(nèi)將復(fù)議結(jié)果回復(fù)復(fù)議申請人。
第二十九條 復(fù)議部門:
(一)對于經(jīng)濟(jì)處罰,當(dāng)事人可直接向經(jīng)濟(jì)處罰執(zhí)行機(jī)構(gòu)(人)的上級機(jī)構(gòu)(直接主管)申請復(fù)議;對于其他執(zhí)行部門的最終處罰決定,當(dāng)事人可向總經(jīng)辦申請復(fù)議;對于集團(tuán)總經(jīng)辦做出的最終處罰決定,當(dāng)事人可向集團(tuán)人力資源部申請復(fù)議;
(二)對于行政處分,總部當(dāng)事人可直接向總經(jīng)辦或人資部申請復(fù)議。
子(分)公司當(dāng)事人向人事科或總經(jīng)理直接申請復(fù)議;如果對于復(fù)議結(jié)果仍有異議,當(dāng)事人可向集團(tuán)人力資源部申請復(fù)議;
第六章行政處分撤消
第三十條 行政處分撤消:
(一)常規(guī)撤消:行政處分期限已滿,在此期間未發(fā)生任何違紀(jì)、違規(guī)者,可提出申請,經(jīng)人資部審核后可撤消行政處分,并重新獲得參與評優(yōu)和晉升資格;
(二)提前撤消:在受處分期間,如果有重大立功事件或工作表現(xiàn)突出,可提出申請,經(jīng)人資部審核后進(jìn)行民意公示,民意公示無異議,可提前撤消行政處分。
第七章 附則
第三十一條本制度為集團(tuán)公司基本制度,本制度解釋權(quán)歸集團(tuán)制度建設(shè)委員會。
第三十二條本制度自下發(fā)之日起試行三個(gè)月,前期
第12篇 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度
財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定
第一章 總則
1.1 為了維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，根據(jù)《公司法》和《企業(yè)會計(jì)制度》等相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。
1.2 公司財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是:做好財(cái)務(wù)預(yù)算、控制、核算、分析和考核工作;規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，準(zhǔn)確計(jì)量公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果;依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財(cái)務(wù)資源;實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的最大化。
1.3 本規(guī)定在公司內(nèi)部暫時(shí)執(zhí)行，隨著公司業(yè)務(wù)的正常開展和不斷拓展，將進(jìn)行更改、補(bǔ)充和完善。
第二章 財(cái)務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)
2.1 公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的財(cái)務(wù)管理體制，公司是獨(dú)立的企業(yè)法人，自主經(jīng)營、自我發(fā)展、自負(fù)盈虧、自我約束，依法享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)和民事權(quán)力，承擔(dān)民事責(zé)任。公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)即財(cái)務(wù)部。
2.2 公司按照《會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定,結(jié)合公司的核算體制和財(cái)務(wù)管理的實(shí)際需要，配備財(cái)會人員，加強(qiáng)對財(cái)會人員的管理。
2.3 財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，主要職責(zé)為：
(1)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度和各項(xiàng)會計(jì)制度擬定;
(2)參與公司籌資方案的擬定和實(shí)施;
(3)參與公司發(fā)展新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究，提供財(cái)務(wù)意見;
(4)參與公司經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金;
(5)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理、會計(jì)核算;
(6)負(fù)責(zé)編制合并報(bào)表，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并作好項(xiàng)目和財(cái)務(wù)分析工作;
(7)監(jiān)督財(cái)務(wù)收支，依法計(jì)繳稅收;
(8)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會計(jì)檔案的保管，票據(jù)申購、使用、核銷等管理工作;
(9)監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開支及財(cái)產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開支;
(10)參與對子公司的財(cái)務(wù)管理。
(11)協(xié)調(diào)處理與各單位的關(guān)系。
2.4 財(cái)務(wù)部建立稽查制度，出納員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
2.5 公司董事會按有關(guān)程序聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第三章 會計(jì)核算
3.1 公司按照《企業(yè)會計(jì)制度》規(guī)定，結(jié)合經(jīng)營項(xiàng)目實(shí)際情況，制訂并實(shí)施有關(guān)會計(jì)核算暫行辦法，及時(shí)、正確反映經(jīng)營業(yè)績和披露經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
3.2 公司采用借貸記賬法，以中文作為記錄的文字，以人民幣為記賬本位幣，按照《企業(yè)會計(jì)制度》的規(guī)定并結(jié)合公司的實(shí)際情況，設(shè)置總分類和明細(xì)賬科目。
3.3 公司按照《企業(yè)會計(jì)制度》規(guī)定對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)核算、賬務(wù)處理，并實(shí)行會計(jì)電算化。
3.4 公司依照權(quán)責(zé)發(fā)生制和配比原則確認(rèn)收入和成本，以反映公司的經(jīng)營成果。
3.5 公司嚴(yán)格區(qū)分本期費(fèi)用支出與期間費(fèi)用支出。
3.6 公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)在取得時(shí)按照實(shí)際成本計(jì)量，其后，如果財(cái)產(chǎn)發(fā)生減值，按照《企業(yè)會計(jì)制度》的規(guī)定計(jì)提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。
3.7 公司在進(jìn)行會計(jì)核算時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循謹(jǐn)慎性原則的要求，不得多計(jì)資產(chǎn)和收益、少計(jì)負(fù)債和費(fèi)用。
第四章 財(cái)務(wù)預(yù)算管理
4.1 公司制定財(cái)務(wù)預(yù)算管理暫行規(guī)定，對公司的經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀況、項(xiàng)目運(yùn)作等實(shí)行全面財(cái)務(wù)預(yù)算，并依據(jù)其實(shí)施管理。
4.2 公司在年度開始前組織編制完成本年度的各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算，財(cái)務(wù)預(yù)算主要包括以下內(nèi)容：
1. 經(jīng)營預(yù)算;
2. 盈利預(yù)算;
3. 資金預(yù)算。
4.3 公司在預(yù)算年度開始后，對財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分階段的控制和監(jiān)督，及時(shí)進(jìn)行差異分析，并查實(shí)差異的原因，向總經(jīng)理報(bào)告。
第五章 收入、成本費(fèi)用管理
5.1 公司建立并完善營業(yè)收入的管理規(guī)定，確保收入循環(huán)中的報(bào)價(jià)、簽訂合同、實(shí)際收款和開具發(fā)票等各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，以加強(qiáng)對業(yè)務(wù)活動(dòng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督。
5.2 營業(yè)收入是指公司在營業(yè)期間收取的各種經(jīng)營項(xiàng)目的主營收入和其他業(yè)務(wù)收入。公司在收訖價(jià)款或取得價(jià)款的憑證時(shí)，確認(rèn)營業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。
5.3 公司對外投資性的收益包括短期投資收入和長期投資收益。短期投資收益在持有期滿后確認(rèn)，長期投資收益按被投資單位取得的合法審計(jì)報(bào)告中的財(cái)務(wù)年度權(quán)益確認(rèn)。
5.4 成本費(fèi)用的核算堅(jiān)持權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，當(dāng)期發(fā)生的成本費(fèi)用，無論其款項(xiàng)是否支付，都應(yīng)計(jì)入當(dāng)期的成本費(fèi)用;雖在本期支付的成本費(fèi)用，但應(yīng)有后期負(fù)擔(dān)的均不能計(jì)入本期成本費(fèi)用。但應(yīng)歸屬本期的成本費(fèi)用和損失不得掛賬，調(diào)節(jié)利潤。
5.5 嚴(yán)格控制成本費(fèi)用的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行請購、審批、合同訂立、付款等程序，合理控制成本和費(fèi)用。費(fèi)用報(bào)銷的審批及流程按照費(fèi)用報(bào)銷暫行規(guī)定執(zhí)行。
5.6 公司合理運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用等資本成本。
第六章 資產(chǎn)管理
6.1 公司嚴(yán)格按照國家有關(guān)部門頒布的《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《銀行支票使用管理暫行規(guī)定》、《銀行賬戶管理辦法》和公司現(xiàn)金、銀行存款管理暫行規(guī)定，對貨幣資金的使用、銀行賬戶的開設(shè)和使用進(jìn)行管理。貨幣資金的保管和核算須崗位分離。
6.2 公司制定信用政策，加強(qiáng)對應(yīng)收款項(xiàng)的管理，明確欠款對象，落實(shí)追款責(zé)任并依據(jù)結(jié)果施以獎(jiǎng)懲。
公司采用余額百分比法估計(jì)壞賬損失，并計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，計(jì)提的比例為期末應(yīng)收款項(xiàng)的5‰。財(cái)務(wù)部對已確實(shí)不能收回的超齡應(yīng)收款項(xiàng) ，定期逐筆書面上報(bào)總經(jīng)理審核，批準(zhǔn)后作為壞賬損失處理。如數(shù)額較大者須通過董事會批準(zhǔn)后處理。
6.3 公司加強(qiáng)對存貨的管理，建立完善的采購、保管、領(lǐng)銷、記錄、盤點(diǎn)制度，保證賬、卡、物相符。存貨按照實(shí)際成本計(jì)價(jià)，領(lǐng)用或發(fā)出存貨，采用先進(jìn)先出法確認(rèn)其實(shí)際成本。
6.4 公司制定并嚴(yán)格執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理辦法》，健全固定資產(chǎn)購建預(yù)算、授權(quán)購買、登記核算、維護(hù)保養(yǎng)、處置等控制制度。公司的固定資產(chǎn)按分類確定折舊率，采用直線法折舊。全部折舊額在相應(yīng)資產(chǎn)的有效經(jīng)營期內(nèi)收回。
公司對固定資產(chǎn)的購建、清理、報(bào)廢等，都應(yīng)當(dāng)辦理會計(jì)手續(xù)，設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬，建立固定資產(chǎn)卡片，進(jìn)行會計(jì)核算。
6.5 公司對資產(chǎn)使用部門要求定期或者至少于每年年度終了，對各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則的要求，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)資產(chǎn)可能發(fā)生的損失，當(dāng)期末賬面資產(chǎn)價(jià)值與可收回金額發(fā)生差額時(shí)，對可收回金額低于賬面價(jià)值的差額，提交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
第七章 負(fù)債及所有者權(quán)益管理
7.1 公司的債務(wù)性融資和權(quán)益性融資，依據(jù)《公司法》等相關(guān)法規(guī)和《公司章程》進(jìn)行。
7.2 公司依據(jù)《公司法》等相關(guān)法規(guī)和《公司章程》實(shí)施股本變動(dòng)、提取公積金以及分紅派息等程序。
公司法定公積金按照稅后利潤的10%提取。
第八章 籌資管理
8.1籌資是公司根據(jù)發(fā)展需要，在自有資金不能滿足和保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，從外部獲取資金以達(dá)到公司經(jīng)營目標(biāo)的必要活動(dòng)?；I資必須充分考慮公司實(shí)際情況，制定和掌握好籌資策略和方法，確保此項(xiàng)工作安全、有序，并取得最佳效益。
8.2籌資的目的是投資，籌資策略必須以投資策略為依據(jù)，充分反映公司投資的要求。籌資時(shí)考慮以下因素：以“投”定“籌”、量力而行、具有配套能力和消化能力、籌資成本、籌資管理的難度、公司籌資的期限、負(fù)債率和還債率等。
8.3 籌資方式包括銀行籌資、股票籌資、債券籌資等。結(jié)合公司實(shí)際情況，銀行籌資是公司資金籌集的最主要、最直接的內(nèi)容，在公司的發(fā)展階段，應(yīng)盡量爭取各專業(yè)銀行的支持。
第九章 投資管理
9.1 公司依據(jù)國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、有關(guān)法規(guī)和公司章程、地區(qū)及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、公司及項(xiàng)目前景分析等因素，把對公司的長期發(fā)展有較大的影響投資項(xiàng)目，作為是對外投資管理的重點(diǎn)，同時(shí)，為改善投資決策效果，提高投資決策能力和收益，董事會對投資項(xiàng)目進(jìn)行初審、分析、篩選、評價(jià)、論證。公司不從事證券信用交易，避免從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資。
9.2 對外投資應(yīng)考慮投資增值程度、投資保本能力、投資風(fēng)險(xiǎn)性、納稅優(yōu)惠方針、投資的預(yù)期成本、籌資能力、投資回報(bào)期間的長短等，全面綜合考慮各因素的基礎(chǔ)上，確定投資的項(xiàng)目。
9.3在爭取獲得更多的投資增值、投資收益時(shí)必須重點(diǎn)考慮投資的風(fēng)險(xiǎn)，包括項(xiàng)目特有風(fēng)險(xiǎn)、公司風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)。由于項(xiàng)目的市場風(fēng)險(xiǎn)不能通過多角化加以分散，因此其對項(xiàng)目的影響非常重大，但公司風(fēng)險(xiǎn)或項(xiàng)目特有風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。
9.4 短期投資是指公司購入能隨時(shí)變現(xiàn)并且持有時(shí)間不準(zhǔn)備超過一年的投資。短期投資按取得時(shí)的投資成本入賬。
短期投資持有期間所取得的股利、利息等收益，不確認(rèn)投資收益。
9.5長期投資是指公司購入不能隨時(shí)變現(xiàn)或不準(zhǔn)備隨時(shí)變現(xiàn)的投資，并分別在“長期股權(quán)投資”、“長期債權(quán)投資”科目中核算。
公司對外進(jìn)行股權(quán)投資，根據(jù)對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的不同情況，分別采用成本法或權(quán)益法核算。
公司對外進(jìn)行債權(quán)投資，按取得的實(shí)際成本，作為開始投資成本。
9.6 公司應(yīng)當(dāng)定期或者至少每年年度終了,對長期投資逐項(xiàng)進(jìn)行檢查,如果由于市價(jià)持續(xù)下跌或被投資單位經(jīng)營狀況惡化等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于賬面價(jià)值的,應(yīng)當(dāng)計(jì)提長期投資減值準(zhǔn)備.
9.7公司根據(jù)《公司法》，以及公司發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施對外投資，并嚴(yán)格履行立項(xiàng)、可行性分析、審批、運(yùn)作、監(jiān)督管理和核算等程序，對外投資必須經(jīng)董事會審議通過。
第十章 財(cái)務(wù)信息管理
10.1 公司依據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告條例》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計(jì)制度》、《合并會計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定》以及財(cái)政部頒布的其他有關(guān)制度，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。
10.2 公司的財(cái)務(wù)報(bào)表屬于公司的財(cái)務(wù)機(jī)密，未經(jīng)董事會批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)報(bào)表一律不得外流。
10.3 已經(jīng)審核過的報(bào)表如需外送，需經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。月報(bào)在次月的十日內(nèi)送各股東，季報(bào)在每一季度結(jié)束后的二十日內(nèi)送各股東，年報(bào)在每一會計(jì)年度結(jié)束后的三十日內(nèi)送各股東。
10.4公司依照《會計(jì)電算化管理制度》實(shí)行財(cái)務(wù)電子信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)授權(quán)、崗位分離、記錄控制等內(nèi)控程序的電算化，保證內(nèi)控制度的有效性,相關(guān)人員在使用財(cái)務(wù)電子信息系統(tǒng)過程中，嚴(yán)格遵循內(nèi)部控制規(guī)范和技術(shù)規(guī)范，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
10.5 公司財(cái)務(wù)部依照《會計(jì)檔案管理辦法》妥善保管各種財(cái)務(wù)會計(jì)文本(電子)資料。
10.6 財(cái)務(wù)部按照規(guī)定作好財(cái)務(wù)工作交接工作，財(cái)務(wù)人員工作調(diào)動(dòng)或者因故離職必須將本人所經(jīng)管的財(cái)務(wù)工作全部交給接替人員，沒有辦清交接手續(xù)不得調(diào)動(dòng)或者離職。
第十一章 附則
11.1本規(guī)定由董事會負(fù)責(zé)修改和補(bǔ)充。
11.2本規(guī)定由董事會授權(quán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
11.3 董事會委托公司財(cái)務(wù)部依據(jù)本規(guī)定擬定若干具體實(shí)施細(xì)則和具體辦法，由公司總經(jīng)理審批通過后，頒發(fā)施行。
11.4本規(guī)定自頒布之日起開始執(zhí)行。
